DDT去瑞士转移资金了,高层开了很多离岸账户,可以查吗?

朋友那边说的,现在有几个账户流入出来,老板的瑞士账户,里面有几千万,说是投资者资金存到个人账户了

11个回答

  • MT_85201512

    可怕啊

    发布于2020-04-21 点赞 0条评论

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  • MT_88977431
    请小编给出实质的证据啊!要不然告你诽谤!
    发布于2020-03-21 点赞 0条评论

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  • MT_84289354
    是不是DDT没有给你好处费所以就可以随意摸黑呢
    发布于2020-03-19 点赞 0条评论

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  • MT_83300276
    银行流水你朋友可以查哦?哈哈哈。这么牛逼就不用在这里啦。这谎说的好像当所有中国人事傻子。自己傻就好了咯
    发布于2020-03-18 点赞 0条评论

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  • MT_84818016
    我们在ddt投资一年多了,监管都是实实在在的,ddt从不虚假宣传,海投最好拿出证据让别人信服你。
    发布于2020-03-13 点赞 0条评论

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  • MT_88354697
    为啥拉的人越多赚的就多。真的外汇,只提供平台,不提供炒汇服务
    发布于2020-03-07 点赞 0条评论

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  • MT_85736690
    无中生有啊海投怎么这么烂还可信吗!!!
    发布于2020-03-07 点赞 0条评论

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  • 扎哈维
    香港空壳公司Digital Dream Technology Limited将客户资金存放在多个银行账户中,账户通常位于香港、瑞士、新加坡等地,从表面看这个账户并非个人持有而是属于一家离岸公司(DDT)。 表面上,DDT这家离岸公司还会由另6家离岸公司持有(DST Global Venture Capital俄罗斯、AFA Fund Management Group乌克兰 、Partech Venture Capital 瑞典、CVC Capital Partners波兰、Vista Equity Partners白俄罗斯、Apollo International香港),而离岸公司会签署授权协议,将账户的支配权授予DDT,只有银行、律所和离岸公司注册机构会了解客户的真实身份(他们中的一方甚至多方也蒙在鼓里)。 DDT通过银行将一张信用卡与一个瑞士账户绑定,银行通知信用卡公司把账单寄给自己,由银行而非客户来缴款,DDT老板们(老板Vincent Chuah、技术兼风控部总监THOMASRONY、外汇期货理财管家ANDY HILL)可以自由使用信用卡,却永远不会有账单寄到家中。 这意味着DDT老板们可以通过信用卡取现或者信用卡消费的方式,取出存在瑞士账户里的钱,或者持有这一账户的离岸公司的钱,却没有任何线索能指向客户的家庭住址。 银行给客户一张与离岸账户绑定的预存了钱的借记卡,这允许客户从未申报的离岸账户中,将资金转回原籍国(比如中国),DDT老板们可以随意使用这笔钱,却不留下任何文件记录,DDT老板们的名字不会出现在借记卡上。 DDT老板们就是用这种方式,随意挪用2.3亿美金的客户资金,这次去瑞士,已经处理好了这笔钱,现在投资者在账户中看到的只是数字,里面根本没有钱了。DDT老板们早就想好了退路,一次一次的转移资金,每次转移一部分,每次都宣传出去办活动,​然后在当地开设离岸账户,转移资金。
    发布于2020-03-05 点赞 5条评论

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  • 扎哈维
    可以看我朋友从瑞士调查的信息,我截图了,一共转移2千8百多万到瑞士,他们这几个老板一共有2.3亿资金在个人账户上,这些都是投资者的钱
    发布于2020-03-05 点赞 4条评论

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  • 阿默
    这个哪里的消息?有证据吗提供一下吧,希望不是真的,太可怕了
    发布于2020-03-05 点赞 0条评论

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  • ZMX820216
    确定?
    发布于2020-03-05 点赞 0条评论

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