MSCI中国 ST股 房地产 海南板块 免税概念 送转预期 土地流转 一带一路
建设工程及房地产项目策划及咨询;项目投资可行性研究;房地产项目营销;房地产销售及信息咨询服务,房屋拆迁服务;房地产项目中介咨询服务;机场项目投资;机场改造;机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务;机场管理咨询服务;仓储业(非危险品);国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。
公司是世界500强企业海航集团旗下的上市公司,自2016年10月完成重大资产重组实现转型后,成为海航集团旗下基础产业投资建设运营板块的核心运作平台。截至本报告期末公司所涉及的业务主要涵盖地产、机场、工程、商业、免税、酒店。地产业务公司地产业务的战略定位为以机场、铁路、港口、码头等基础产业设施运作获取土地,以房地产开发、建设和运营产业链为业务方向。机场业务公司的机场业务模式主要为机场投资建设及委托运营管理。工程业务2016年公司在工程业务方面全面推进EPC+PPP业务,经过一年的发展,逐步形成以EPC、PPP业务为核心,工程设计、商贸采购为两翼,咨询、监理、技术等多业务搭配,形成“一核两翼多点”的业务体系。
2017年,中国房地产市场经历了严厉的政策调控,在中央坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”总基调之下,围绕着“去库存”和“防风险”两条主线,具有“因城施策、分类调控”特征的相关政策密集地在全国各地出台,以建立并完善房地产长效机制,促进房地产市场长期的健康发展。此轮调控收紧仍从供给和需求两个环节发力,预售许可证的严监管、土地供应的差别化调控、“限价”和“限售”等政策抑制供给量的增长;在需求端,政府加快建立租购并举住房制度的步伐以及出台“限购”、“限贷”政策,影响了部分自住需求,导致房地产整体销售增速放缓,间接影响到企业的开发资金来源和投资增速。
地产业务:海航地产以傲人业绩荣获多类奖项,其中有荣获2016年中国房企百强企业称号(排名42名);连续四年荣获“中国蓝筹地产奖”、荣获中国地产风尚大奖“阳光置业”品牌奖、荣获2016年中国年度绿色先锋企业奖、荣获“AAA企业信用奖”以及旗下房地产项目海航豪庭荣获“广厦奖”等各大奖项。机场业务:2016年,满洲里机场获得SKYTRAX四星机场;凤凰机场荣获ASQ三项大奖:500-1500万吞吐量机场全球第一名、全球最佳区域机场亚太区域第二名、区域和规模版块最佳机场,同时蝉联“SKYTRAX全球最佳贵宾楼”奖;宜昌机场荣获中国民航局官方评价国内权威的百万级机场“旅客满意优秀奖”。
优化资产结构:公司资产负债率由2015年度末的75%降至2016年度末的55%,并通过重大资产重组注入了地产、机场、持有型商业、免税等资产。优化组织架构建设:全面推进制度化、体系化、科学化、精细化管理;同时,积极推进授权管理,厘清各方责职权利,并加强事后审计,进一步提升公司管理品质。建立BIM管理体系:公司把BIM管理作为一种抽象管理思路和具体的管理模型同时抓紧推进落实。
2016年11月02日公告,公司控股股东海航基础控股集团有限公司的一致行动人海航实业于11月2日通过自身股票账户以集合竞价方式增持公司股份合计100万股,增持后海航实业持股数量增至12821.41万股,占公司总股本3.28%,其增持计划已实施完成。股东海航实业承诺,在法定期限内不减持所持有的公司股票,其截至目前暂无未来6个月继续增持股份计划。此次增持后,海航实业及其一致行动人(海航基础控股集团有限公司)合计持有公司股份23.78亿股,占公司总股本的60.84%。
2017年7月13日公告,公司与OTPA签订《股权转让协议》,收购 OTPA所持有的 RJA60%的股权,转让价款6,010.00万巴西雷亚尔(约12,697.33万元人民币)。同时,公司与Excelente B.V.签订《股权转让协议》,出售公司所持有的RJA 9%的股权,转让价款901.50万巴西雷亚尔(约1,904.60万元人民币)。上述两项交易完成后,公司持有 RJA51%的股权。
2015年12月18日晚间公告 ,海岛建设拟以10.67元/股非公开发行约22.49亿股,并支付现金20亿元,合计作价260亿元收购控股股东海航实业旗下基础产业集团100%股权;并拟以不低于12.95元/股非公开发行募集配套资金不超过160亿元用于支付现金对价及标的资产相关基础设施投资项目的开发与建设;此次交易构成借壳上市。 基础产业集团是海航集团旗下专注于基础产业投资建设运营的唯一平台,主要业务包括各类房地产项目的开发与建设、机场的投资运营管理等。重组后,公司将转型成为国内领先的基础设施项目投资开发与运营商之一。根据基础产业集团下属各业务板块运营情况、相关地产项目储备情况以及未来几年内的项目开发规划,其2016年至2018年承诺扣非净利润合计不低于48亿元。
2014年11月26日公告,公司拟现金收购北塔酒店,交易价格为30466万元。另外,公司以1531万元收购博瑞易筑。根据公告,公司向海口新城区建设开发有限公司购买北塔酒店。交易对方新城区与公司同属同一实际控制人控制:海南航空股份有限公司工会委员会,为公司的关联方。公司表示,公司主营业务为商业百货零售业、酒店业,购买北塔酒店能进一步增强公司酒店经营业务,提升公司的综合实力和经营业绩,符合公司经营业务及长远战略发展需要。
2010年8月,公司计划投资1.3亿元建设海南第一物流中心项目一期工程,该项目位于海南老城开发区,粤海铁路海口货运站西侧,是粤海铁路海口货运站配套项目。项目规划由现代物流仓储配送区,综合配套服务区,商贸交易区和特色商品展览展示区四大功能区构成。该项目占地面积327.3亩,建筑面积31726平方米,主要建设普通货物仓库6座共16100平方米,露天货物堆场,集装箱堆场,农资批发配送中心1座3000平方米,农村日用品配送中心2座4000平方米和物流管理中心,汽车货运中心,物流附属用房等办公生活服务配套设施和生产辅助设施。此项投资属于抢抓海南国际旅游岛建设机遇的一项决策,项目建成后将为公司培育新的经济增长点,提升公司整体竞争力。
2013年9月,公司拟以现金4.5亿元收购海南海航迎宾馆有限公司合计100%股权。包括向海岛建设集团收购迎宾馆64.42%的股权;向新城区收购迎宾馆35.58%的股权。其中海岛建设集团为公司控股股东,新城区与公司同属同一实际控制人控制。迎宾馆注册资本26387.5万元,经营范围包括酒店经营管理,写字楼出租服务,中西餐,商务服务等。
2014年5月,公司股东大会通过2014年到2016年的股东回报规划,采取现金、股票或者结合方式分配股利,优先现金分红。具备下列条件前提下,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2018年6月22日公告,公司拟11.12元/股发行股份及支付现金,作价103.81亿元,向实控人旗下北京海航金控收购其将要持有的海航金融一期100%股权;另拟询价定增募集配套资金不超20亿元。海航金融一期下属主要资产系香港国际建投74.66%股权,香港国际建投主要从事地基打桩业务与房地产开发业务。
2018年9月27日公告,孙公司海航地产拟与海南富力签订《股权转让协议》,出售所持海南航孝房地产开发有限公司70%的股权,转让价款约3496.04万元。交本次出售航孝公司股权的交易完成后,航孝公司将不再纳入海航地产的合并报表范围内,故此前交易产生的利润不再需要抵消,预计将增加上市公司合并报表净利润61,212.01万元。
2018年11月15日公告,公司拟与关联方海航集团签订股权转让协议,海航集团将所持有的海南海岛一卡通汇100%的股权作价10.19亿元出售给公司。一卡通汇未有实际经营的项目,其主要收入来源于与长期股权投资中全资子公司一卡通物业的投资收益,而一卡通物业的主营业务为物业管理服务,通过收取物业管理费及自营餐饮项目获取收益,其主要资产为办公用房及物业管理用的机器设备类资产,属于轻资产企业。本次公司购买股权是为了实践公司以航空基地和机场为核心的基础设施投资建设的战略。
2018年11月22日公告,包括公司董事长鲁晓明、董事张汉安等在内的五名董监高人员已于近日完成增持计划,累计增持金额为3228.4万元。此前,海航基础公告,多位高管将增持公司股票不低于2850万元、不超过3300万元。