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设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品,消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统、智能控制系统及工业机器人制造,销售自产产品;提供售后维修服务;设备租赁;机械、汽车、电子行业技术服务。
公司主营产品包括高空作业车、电力保障车辆、军品、消防车及智能LED控制电源。公司是国内高空作业车行业的龙头企业,主要产品覆盖折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式等结构形式,目前国内最高45米及最低7.5米的高空作业车均出自于我公司。电力保障车辆主要包括旁路带电作业车(组)、电源车、电力抢修车等产品,高空作业车产品及电力保障车辆主要应用于电力、市政、园林、石化、通信等行业。公司于2012年底收购格拉曼后进入消防车行业,主要产品包括军品及消防车。消防车主要包括远程供水消防车及消防机器人系列等产品。公司于2014年以发行股份及支付现金的方式收购了巨能伟业100%股权,进入智能LED电源行业,于2015年初完成了股权交割手续,巨能伟业已成为公司全资子公司。另外,公司已于2016年1月底完成了连硕科技的股权交割工作,连硕科技目前已经成为公司的全资子公司。
2015年,国务院印发《中国制造2025》并下发通知,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领;工业化和信息化是“中国制造2025”的主线,而智能制造是“中国制造2025”的主攻方向。《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,有针对性地提出了推进重大标志性产品率先突破、大力发展机器人关键零部件等5项任务,其中把消防救援机器人列入标志性产品。
2017年4月20日公告,公司就重大资产重组与本次交易标的深圳市诚亿自动化科技有限公司(以下简称“诚亿自动化”)、广东新宇智能装备有限公司(以下简称“广东新宇”)、深圳市达力旺达科技有限公司(以下简称“达力公司”)、苏州镒升机器人科技有限公司(以下简称“镒升科技”)全体股东分别签署了《框架协议》。上述《框架协议》仅为交易双方对重组框架的初步意向,并非最终的重组方案,截至目前,重大资产重组事项仍存在不确定性。
2016年9月27日公告海伦哲全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司与陆军装备部于9月27日签订了装备订购合同,总金额21748.8万元,合同标的为军品A类和B类。合同金额占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的26.48%,合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极影响。
2016年6月7日公告,公司预中标国家电网公司2016年车辆第一次竞争性谈判采购项目,公司本次预中标特种车辆分标下5、6、10、11、13、15-17、20、22、25-27、31、33-38等共计20个包。根据公司每个包投标的情况计算,本次合计中标631台车,包括绝缘斗臂车524台,高空作业车107台。中标总金额为56961.84万元。本项目中标后,中标金额(除税后)约占公司2015年度经审计总营业收入的59.31%。上述中标不一定全部在2016年实现,交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。上述中标将对公司2016年的经营业绩产生重大积极影响。
2017年8月4日公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买交易对方持有的诚亿自动化100%股权以及新宇智能100%股权。诚亿自动化的交易价格暂定为60,000.00万元,新宇智能的交易价格暂定为34,000.00万元。本次拟发行114,380,822股购买资产,发行价格为7.51元/股。同时,公司通过询价的方式向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募资金额为10,000万元。
2017年7月7日公告,公司于2017年7月7日收到国家电网公司招投标管理中心国网物资有限公司发来的19份《成交通知书》,通知书确认公司为国家电网公司2017年车辆第一次竞争性谈判采购项目中的成交人。本次成交总金额为40,053.50万元整,占公司2016年经审计营业收入总额的28.28%。
2017年7月5日公告,国家电网公司于7月4日公告了“国家电网公司2017年车辆第一次竞争性谈判采购 采购编号:0711-170TL06731007 成交公告”,公司被列入国家电网公司2017年车辆第一次竞争性谈判采购成交人名单。
2015年4月27日发布重组预案,公司拟以6.86元/股,非公开发行3790.09万股,合计作价2.6亿元收购杨娅等持有连硕科技合计100%股权。同时公司拟向实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份募集配套资金不超过1.6亿元,其中1.1亿元通过向连硕科技增资,用于其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设,0.4亿元用于补充上市公司流动资金,剩余0.1亿元用于支付本次资产重组整合及中介机构费用,募集配套资金总额为交易对价的61.54%。据介绍,连硕科技主要致力于为客户产品生产和品质检测提供自动化的解决方案,主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。交易对方承诺,连硕科技2015-18年实现的扣非净利润较低者分别不低于2100万元、3000万元、4000万元和5200万元。同日海伦哲发布股权激励草案,公司拟向共计76名激励对象,授予合计2190万份股票期权,占公司总股本的5.99%,行权价格为8.26元。业绩考核目标为:公司2015年度至2017年度扣非净利润分别不低于2000万元、2500万元和4000万元,较2014年增长分别为190.67%、263.34%和481.34%。
2014年9月3日发布资产收购预案,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购巨能伟业合计100%股权。根据方案,巨能伟业100%股权交易对价为7200万元,其中公司以现金支付1800万元,现金来源为本次配套募集资金,剩余部分5400万元以发行股份的方式支付。据介绍,巨能伟业为LED驱动电源的综合服务供应商,主要从事各类LED驱动电源及相关产品的研发、生产、销售及服务,产品主要应用于路灯市政、园林、通信等领域的LED显示屏及LED照明。2015年年报披露,巨能伟业实现营业收入11810万元,净利润2099万元。
公司是国内领先的高空作业车产品及服务提供商，主营产品包括高空作业车、电源车、工程抢修车、军用抢修车等专用车，其中高空作业车覆盖折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式、智能式、绝缘型带电式等系列产品，“海伦哲”牌高空作业车已成为江苏省知名名牌。
本次募集资金扣除发行费用后,17100万元用于智能化高空作业车技术改造项目,其余用于营运资金。技改造项目全部工程实施周期为24个月,建成后公司将新增专用车产能650台,其中智能化高空作业车产能590台,电源车产能40台,电力抢修车产能20台,新增年销售收入35860万元,新增利润总额7719.41万元。该项目已于2015年2月完成并投产,截止到2015年末,累计实现收益2044.86万元。
全资子公司格拉曼主要从事军用消防车、军用中和冲洗车、军用喷洒车、各类水罐消防车、泡沫消防车、照明消防车等产品的研发、生产、销售;是总装备部、空军、海军和二炮部队的装备承制单位;是消防车行业最具影响力的企业之一。重点发展举高喷射消防车、登高平台消防车、抢险救援车、特种消防车等。其产品按客户性质分军品和民品两部分,军品是为军队提供的各类消防车产品,年销售额占全部收入的三分之一左右;民品是指为全国各地公安消防部队、大型企业等提供的各类消防车产品。公司SGX5200TXFHJ40化学事故抢险救援消防车成功入选消防救援设备名录。在2015年被确定为工信部两化融合管理体系贯标试点企业,其所研发生产并销售的“新型喷洒车”产品获得“军队科技进步贰等奖”,上格牌消防车产品被上海名牌推荐委员会评为“2015年度上海名牌”。2015年度净利润1358.69万元。
2012年3月，公司与郭建伟先生签署合作意向书，拟以现金增资的方式对长春基洋消防车辆有限公司进行增资扩股，增资后公司将达到80%的持股比例，郭建伟先生持股比例为20%。长春基洋是具有国家消防车产品生产资质的生产企业和中国总装备部的装备承制单位，如本次合作能顺利实施，将对我公司进入消防车行业，实现快速发展具有重大战略意义，使企业具有更强的竞争力。
2013年1月,公司拟使用超募资金向全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司增资4,200万元人民币,使其注册资本增到10,100万元人民币。格拉曼原注册资本为5,900万元人民币,经营范围为设计、制造各类消防车、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关消防装备、器材;军工车等特种车辆的改装;销售自产产品;消防设施工程专业施工。此次增资高度契合公司的企业发展战略,可以有效将公司完善的内部治理机制和丰富的管理经验与格拉曼具有良好的品牌优势和地域优势相结合,强强互补,实现叠加效应,促进公司快速发展。2015年年报披露,格拉曼实现营业收入30834万元,净利润1358万元。
2013年3月,公司与郑州日产汽车销售有限公司签署《关于凯普斯达海伦哲专用系列车辆合作协议》,预计合同总金额将超过8,000万元人民币,约占公司2012年度营业收入的26.15%。该合同的履行预计将对公司2013年度的经营业绩将产生积极影响。
2012年7月，公司制定未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司将积极采取现金方式分配利润，在满足现金分红条件时公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
控股股东江苏省机电研究所及实际控制人丁剑平承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持股份，也不由公司回购该部分股份；丁剑平等6名高管还承诺：在任期间每年转让的股份不超过股份总数的25%，离职后半年内不转让股份。南京晨曦投资、江苏倍力投资、徐州国瑞机械均承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持股份，也不由公司回购该部分股份。MEI TUNG(CHINA) LIMITED、众易实业、长润投资、红桥创投承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2017年11月22日公告,公司被列入国家电网公司2017年车辆第二次竞争性谈判采购成交人名单,中标总金额约为9150万元。公司表示,本次中标金额约占公司2016年经审计营业收入总额的6.5%。
2018年5月10日公告,公司拟以向全资子公司巨能伟业增资的方式,出资人民币3,000万元,发起设立 “深圳市海讯高科技术有限公司”。海讯高科为COB封装显示屏研发及产业化的承担单位。巨能伟业出资3,000万元,持有60%的股权,剩余40%的股权由巨能伟业的技术骨干及投资者出资持有。COB是一种芯片直接贴装技术,是将裸芯片,控制IC直接粘贴在印刷电路板上,然后引线键合,再用有机胶将芯片和引线包装保护的工艺。相对常规LED封装而言,COB即是采用特殊的印刷封装技术将晶元和驱动IC直接固化在PCB板上的一种工艺。
海伦哲2018年5月16日公告调整重组方案。公司表示,鉴于当前资本市场环境发生较大变化以及本次重组工作的推进,根据各方平等友好协商,拟对公司本次交易之交易标的、交易对方、标的资产交易价格、股份定价基准日、股份发行价格、募集配套资金等进行调整。本次方案调整后,公司本次发行股份及支付现金方式购买的标的资产将不包括张天伟、李科、谢崇宁、丁剑平合计持有的深圳市诚亿自动化科技有限公司100%股权。购买的资产为齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文浩、金瑞投资、健和誉健所持有的新宇智能100%股权。根据评估结果,经交易各方协商确定新宇智能100%股权的交易价格为42,800.00万元。调整后的每股发行价格为人民币5.29元。
2018年6月19日公告,公司于19日收到三项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,分别为一种自锁紧无吊耳平箱吊装装置;一种高空作业车液压调平系统;一种绝缘高空作业车及其绝缘工作平台自动限幅方法。公司表示,三项发明专利均为公司自主研发,专利权期限为二十年,现已全部应用到产品上。此次三项发明专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥公司自主知识产权优势,促进技术创新,增强公司的核心竞争力。
2018年7月18日公告,公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司与陆军装备部签订了装备订购合同,总金额18,334.8万元,占公司2017年度经审计营业总收入的11.77%。
2018年8月24日公告称,公司今日收到三项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体包括一种可适应多种作业工况的控制系统、控制方法及作业车,具有防平台倾翻功能的高空作业车工作平台调平装置以及一种基于混合臂的防臂下落控制方法。公司表示,上述发明专利均为公司自主研发,专利权期限为二十年,现已全部应用到产品上。此次三项发明专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥公司自主知识产权优势,促进技术创新,增强公司的核心竞争力。
2019年1月27日公告,公司所属全资子公司格拉曼与陆军装备部近日签订了装备订购合同,已签署合同总额为4.92亿元,约占公司2017年度经审计营业总收入的31.57%。此外,格拉曼此次同时与陆军装备部签订某型号军品合同,但由于军方尚未确认审定价格,暂无法披露合同金额,公司预计该合同金额为1500万元。
2019年3月27日公告,公司持股5%以上股东美通公司与北京青旅中兵资产管理有限公司(代青旅中兵富兵一号私募证券投资基金,以下简称青旅中兵)于2019年3月27日签署《股份转让协议》,美通公司以协议转让方式向青旅中兵转让其持有的84,554,261股公司股份,占公司总股本的8.12%。转让价格为5.02元/股,转让总价款为424,462,390.22元。
2019年3月7日公告,公司正在筹划非公开发行股票事项,拟使用募集资金补充公司流动资金、偿还银行贷款等。本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的20%,即208,184,303股。