广东板块 装修建材
设计、生产、销售:陶瓷制品、卫生洁具、瓷泥、瓷釉、纸制品(不含印刷品)、服装制品、包装制品(不含印刷品)、陶瓷颜料(不含化学危险品),以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品;销售:石艺制品;废瓷回收技术研究和开发;自营和代理货物进出口、技术进出口;实业投资;展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商,产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等全系列家居生活用瓷。公司以“全球家居生活陶瓷供应商”这一目标作为企业愿景,将传统工艺和现代技术紧密结合,通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本,通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务,通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来,依托自主研发、技术创新与积累沉淀,已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。
报告期内,全球经济复苏缓慢,我国经济进入新常态,经济结构调整不断深化,陶瓷行业存在产品结构不合理,高品质产品供不应求,低端产品陷入激烈的同质化竞争等问题。我国虽已经成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国,但目前我国陶瓷行业仍存在整体档次偏低的问题:一是技术及装备未达到世界先进水平;二是缺少产品创新;三是中国陶瓷产业发展缺乏在国际市场树立品牌的意识。城镇化进程仍将推动陶瓷工业较快增长。但我国的陶瓷行业在多年的发展历程中仍普遍存在产能过剩、新的增长点不足等问题,陶瓷行业工业化进程还远未完成,转变陶瓷行业发展方式,解决结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约成为促进该行业发展的重要目标。在出口不景气和国内消费升级的背景下,陶瓷消费市场已逐渐向中高档市场转移,陶瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争,品牌建设成为陶瓷行业未来发展的重点。
公司是目前国内行业中少数同时提供日用、艺术、卫生等家居生活类陶瓷的企业,三大类产品都达到规模化生产,多系列产品经营有利于规避单个产品领域的市场阶段性波动风险。公司三大类陶瓷品种超过 4,000 多类,装饰花面超万种,销往全球 100 多个国家和地区。
通过自主研发以及产学研合作,公司已实现了陶瓷废料资源化和无害化处理,并取得了环保节能、循环经济的一系列研究成果。公司通过在原料中加入废瓷、废泥、尾矿等废弃物,替代成本较高的矿物料,一方面实现了废物利用,具有环保效益及经济效益,另一方面利用废瓷的特殊属性和一系列工艺处理,降低产品烧成温度、减少烧成过程的矿物质挥发,从而达到提高产品合格率的效果。公司的废瓷利用技术较好地解决了废弃陶瓷对环境的污染并实现资源再利用,获得“广东省清洁生产技术中心”等荣誉证书,“废陶瓷回收利用技术”入选国家工业和信息化部颁发的《再生资源综合利用先进适用技术目录(第一批)》。公司在艺术陶瓷的外观装饰中采用废弃贝壳、玻璃,经过处理成为优质装饰材料,代替了传统的高价釉料装饰,节省原料成本投入 20%以上,并使产品体现出更高的艺术感。
2016年6月30日发布重组预案,公司拟以13.98元/股发行约32188.84万股,作价45亿元收购李朱、李冬梅等13名交易对方合计持有的广东启行教育科技有限公司(简称“启行教育”)100%股权。交易完成后,公司将实现主营业务由陶瓷向与国际教育服务业并行发展的双主业转型。标的公司主营业务由启德教育集团的经营性业务组成。启德教育集团是国际教育综合服务商,为客户提供国际留学相关服务,包括从留学前期准备、择校申请、出国落地后完整留学服务链,具备行业领先的留学咨询服务能力及考试培训能力。标的公司将成为公司全资子公司,纳入上市公司合并报表范围,将提升上市公司的盈利能力和抗风险能力;同时其将借助资本平台的力量,加大教育服务行业的相关投入,进一步巩固其在国际教育服务业的领先地位。重组完成后,上市公司将实现制造业与教育服务业双主业并行发展模式。
2016年1月17日晚间公告，公司拟与嘉得天晟合作设立深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）（以最终工商登记的名称为准，以下简称“基金”或“并购基金”），该基金将重点投资新兴产业，拟由嘉得天晟为基金管理人，基金总规模为不超过 10 亿元，首期募集模为3000万元（具体以关各方签署的基金合伙协议为准）。公司作为有限合伙人（LP）认缴出资额2,700万元，嘉得天晟作为普通合伙人（GP）认邀出资额300万元，剩余资金由嘉得天晟向合格投资人募集。本次对外投资有利于迅速拓展和提升公司在陶瓷行业的产业规模和核心竞争力，逐步调整战略重心，提升公司资产质量和盈利能力。
本项目的预计总投资额为 13,144.37 万元，拟引进自动切泥机、热滚压成型机、修坯机以及高效节能隧道窑等设备，形成年生产日用陶瓷 2,000 万件生产能力。本项目达产后预计每年可实现营业收入 21,239.60 万元、净利润 3,192.82万元，税后静态投资回收期 4.97 年，税后内部收益率为 27.99%，项目投资收益率为 23.67%，具有较好的经济效益。
本项目的预计总投资额为 9,057.66 万元,拟引进废瓷前道加工生产线、卫生陶瓷立浇成型及压力成型生产线以及高效节能隧道窑等设备,建设废瓷回收利用生产线 1条,卫生陶瓷成型生产线 2 条,形成生产能力年回收利用废瓷 1.8 万吨,年生产卫生陶瓷 80 万件。本项目达产后预计每年可实现营业收入 21,325.00 万元、净利润 2,093.52 万元,税后静态投资回收期 5.22 年,税后内部收益率为 26.06%,项目投资收益率21.78%,具有较好的经济效益。
本项目的预计总投资额为 4,000 万元，。项目将在完善公司总部营销中心职能的基础上，在深圳和广州分别设立营销点。项目建成后，公司将展开国内市场的整体布局，初步形成总部营销中心战略领导下的国内营销网络，同时兼顾海外市场的深度开拓。
本项目预计总投资额为 1,974.36 万元，拟建设公司开发设计中心。本募投项目并不直接带来经济效益，但对公司生产经营将产生综合效益。通过本项目的实施，公司拟建设具有国内较高技术水平的开发设计中心，大力开展以海内外市场需求为导向的开发设计活动。该项目的顺利实施，将为公司提供强大的技术支撑，为公司产品的持续创新打下坚实基础。
公司首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案。稳定股价的具体措施包括：公司回购股票；控股股东、实际控制人增持；董事、高级管理人员增持；其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。
公司股东及实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通及其亲属蔡镇煌、蔡怿旬、蔡怿烁、苏国荣、蔡培周承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。公司其他股东陈庆彬、富祥投资、阳爵名光和黄奕鹏承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润，公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。
公司参与发起设立潮州民营投资股份有限公司,以自有资金人民币5,000万元出资该公司,认购5,000万股股份(占该公司总股本4.76%),公司于2017年3月8日出资5,000万元,占出资额的100%。
2018年8月22日公告,公司拟将除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产,作价80,213.45万元,与康恒环境100%股权中的等值部分进行资产置换,拟置入资产作价850,005.94万元,两者差额为769,792.49万元,差额部分由上市公司以9.04元/股发行股份的方式由康恒环境全体股东购买。上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,向交易对方拟设立的合伙企业转让合计13,334,000股四通股份股票。本次交易完成后,上市公司将持有康恒环境100%股权,上市公司的控股股东将变更为磐信昱然,中信产业基金控制磐信昱然,但是中信产业基金无实际控制人,从而上市公司无实际控制人。上市公司将转型为固废处置领域的垃圾焚烧发电企业,主要业务涵盖以BOT方式投资、建设及运营垃圾焚烧发电项目,垃圾焚烧发电项目的EPC总承包,以及垃圾焚烧系统集成及技术服务。补偿义务人承诺康恒环境在2018年度、2019年度和2020年度合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于50,000.00万元、70,000.00万元、90,700.00万元。
2019年3月8日公告,公司实际控制人及其一致行动人、部分股东签署股份转让协议,将其合计持有的5036万股(占公司股本总额的18.88%),以协议转让的方式转让给黄建平、谢悦增、邓建华,每股转让价格为9.12元。本次权益变动中,相关股东取得的交易对价,将主要用于归还其各自的股权质押融资款项,降低其股权质押比例。本次股份协议转让完成后,公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司44.45%股份,本次股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。