ST股 乳业 食品饮料 新疆板块 婴童概念
乳制品[液体乳(灭菌乳、酸乳)]、饮料(蛋白饮料类)、冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、冰棍)、矿泉水、速冻米面食品的生产、销售。农副产品(除粮食、棉花)经销;畜禽养殖、农业种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本公司为一家现代化食品加工企业,立足食品行业中高端领域,以乳制品制造和烘焙连锁为核心业态,并辅以节日食品等产品的研发与加工。公司下属子公司主要产品有“麦趣尔”乳制品系列、烘焙食品系列、速冻米面食品系列等400多个品种,其中,乳制品包括灭菌乳、调制乳和含乳饮料三大系列;烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼四大系列产品,形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。
乳制品行业是将奶牛、羊等动物自然分泌的乳汁通过杀菌消毒处理,制成可供消费者直接饮用的乳制品的食品工业。牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子,是人类食用的乳与乳制品的重要来源。奶牛所分泌的乳汁具有很高的营养价值,牛奶营养丰富、容易消化吸收、物美价廉、食用方便,被称为“白色血液”。烘焙食品是以面粉、酵母、食盐和水为基本原料,添加适量糖、油脂、乳品、鸡蛋和添加剂等,经过一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。烘焙食品除了常见的面包、蛋糕、饼干之外,还包括我国传统大众食品如月饼、烙饼、锅盔、点心、馅饼等。随着人们饮食结构的调整和生活品质的提高,携带方便化、品种丰富化、口味多样化的烘焙食品将保持稳定的增长。
公司及其前身在新疆地区耕耘多年,建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构,麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。公司曾先后获得“中国名牌”、“中国烘焙最具竞争力十大品牌”、“新疆名牌产品”、“中国名饼”等诸多荣誉,麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”,是国内唯一一家获此殊荣的清真食品品牌。
在生产方面,公司目前拥有乳制品生产线、冷冻饮品生产线、速冻食品生产线、食品加工厂、城市烘焙中心厂店,形成了完整的生产布局。在销售方面,公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络,并与该地区的经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作关系。此外,公司烘焙连锁直营店数量持续增加,覆盖新疆、北京、宁波地区,销售渠道日趋完善。
公司初步实现了产品设计与新产品开发的标准化,并形成了高效的产品研发模式,具备较强的乳制品设计开发能力。公司技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”,其研发的系列产品已形成了自己的风味与特色,有效的巩固了区域性名牌地位,同时多元化产品为消费者提供了充分的选择。
2016年11月20日公告,公司拟通过非公开发行股票不超过1820万股,发行价格将不低于54.89元/股,募集资金总额不超过9.99亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于O2O烘焙连锁建设项目。其中公司控股股东麦趣尔集团认购数量不低于本次发行股票总数的10%。
2015年12月初麦趣尔公告称,公司与新疆呼图壁种牛场有限公司(下称,呼图壁种牛场),新疆畜牧业集团有限公司签订了《合作框架协议》。根据协议,麦趣尔股份及其关联方,关联股东出资不少于 10 亿元通过增资扩股等方式对呼图壁种牛场进行改制。当时公司介绍,新疆呼图壁种牛场经营范围为"生鲜牛奶收购, 销售;优良种畜的生产及推广;奶牛养殖,销售;农畜产品(专项除外)收购,销售;饲草料加工,销售;建筑材料,农牧机械批发零售"。新疆畜牧业集团有限公司目前持有种牛场96%股权,系种牛场的控股股东。麦趣尔表示,本次公司及关联方、关联股东拟共同出资不少于10亿元认缴呼图壁种牛场的增资,。此前,据深交所查明,公司及关联方、关联股东拟出资总额不少于10亿元,占公司最近一年经审计净资产的154%。
2014年8月24日发布定增预案,公司拟以每股26.08元的价格,非公开发行1567.22万股,募集资金总额40873万元,拟用于收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权及补充流动资金。据介绍,新美心总部设在宁波北仑区,拥有2.5万多平方米的现代专业烘焙工厂。截至2014年6月30日,公司直营烘焙连锁店已达235家。
公司拟使用募集资金14,990万元用于日处理300吨生鲜乳生产线建设项目。本项目拟在现有日处理100吨生鲜乳生产线的基础上新建日处理300吨生鲜乳生产线。 本次项目建设的主要产品为：超高温灭菌乳：日处理生鲜乳192.6吨；酸牛乳：日处理生鲜乳104.4 吨。 项目投资第二年正式投产，当年生产能力达到设计能力的50%，第三年生产能力达到设计能力的80%，第四年生产能力达到设计能力的 100%。本项目达产后预计可新增销售收入76,449万元，税后利润5,782万元，内部收益率为35.10%，投资回收期4.2年。
公司拟使用募集资金6,205万元用于2,000头奶牛生态养殖基地建设项目。本项目拟建立以优质高产的奶牛繁育、饲养管理和高产奶牛疫病防治三大技术体系为主的新型奶源基地,为公司提供优质、丰富的奶源。项目建设地点位于新疆昌吉国家农业科技园区苇湖牧业村,占地面积共计3,000亩。同时为保证养殖场牧草供应,提高牧草品质,继以提高生鲜乳的品质,公司建设配套 2,500 亩牧草种植基地。本项目达产后预计可新增销售收入3,819万元,税后利润 790万元,内部收益率为13.57 %,投资回收期7.4 年。
公司拟使用募集资金5,649万元用于烘焙连锁新疆营销网络项目的建设。本项目计划在新疆地区建设 42 家连锁门店和 6 家中央工厂，连锁店面遍布新疆南北疆各地区，并在喀什、阿克苏、库尔勒、哈密、伊犁和克拉玛依建设6家中央工厂，支持公司连锁店扩张。工厂及店面均选自当地经济发达、人流量大、交通便利、基础设施健全的商圈聚集地段。 本次项目建设的主要产品为：面包、裱花蛋糕、西点。其中面包年生产 1,500吨，裱花蛋糕年生产 600 吨，西点年生产 900 吨。项目达产后预计可新增销售收入19,422 万元，税后利润2,585 万元，投资收益率为44.00 %，投资回收期3.4年。
公司拟使用募集资金2,685万元用于企业技术中心建设项目。本项目拟在原有技术中心的基础上,通过增加设备的投入、扩大研发场地等措施,搭建和完善研发平台,从而使公司研发实力更上一个台阶,最终为公司的发展提供必不可少的技术支持。项目建成后将成为企业自主创新的基地,其主要作用是:结合公司发展战略,针对公司或行业发展的关键技术难题,开发新技术、新产品、新装备和新工艺,掌握核心技术;对引进技术和装备进行消化吸收再创新,组织开展公司技术革新,开发资源节约和综合利用技术;加强食品安全体系,完善食品安全检测、研发技术;能够对原料、新原料、新产品快速做出全面、准确、科学的评价;合理调整配方,以达到性价比最好,提高投入产出比。
公司股票上市后三年内，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，公司及相关责任主体将综合采用多种方案稳定股价，包括但不限于：A、公司控股股东新疆麦趣尔集团、李勇、李刚将通过以不超过前一年度经审计的每股净资产的 120%的价格增持股票等方式来稳定公司股价；在符合相关买卖公司股票规定等前提下，积极通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。当年通过本方案增持股票不低于30万股或300万元；B、公司全体董事、高级管理人员将通过以不超过前一年度经审计的每股净资产的 120%的价格增持股票的方式来稳定公司股价；当年通过本方案增持股票不低于2万股或10万元；公司上市后三年内入职的董事、高级管理人员也将追加本承诺；C、公司回购公司股票：公司将通过回购股票的方式以不超过前一年度经审计的每股净资产的120%的价格回购公司股票稳定公司股价。
公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
公司控股股东新疆麦趣尔集团、股东李勇、李刚、王翠先、新疆聚和盛投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
2017年12月7日公告,公司拟以21,930万元对价购买青岛丹香投资管理有限公司51%股权,本次股权收购完成后,青岛丹香成为公司的控股子公司。青岛丹香作为山东省内烘焙行业的领军品牌,拥有国内最先进的自动化生产线和专卖店240家,服务范围包括青岛、潍坊等地。
2018年11月15日公告,公司拟回购股份,回购金额不低于5000万元,不超过1亿元;回购价格不超14元/股。按回购金额上限1亿元、回购价格上限14元/股进行测算,预计回购股份总数为7,142,857股,占公司当前总股本4.102%。