MSCI中国 阿里概念 百度概念 标准普尔 参股银行 车联网 成渝特区 地摊经济 固态电池 华为概念 华为汽车 汽车整车 融资融券 无人机 无人驾驶 新能源车 中证500 重庆板块 转债标的
制造、销售:汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品(不含电子出版物)、仪器仪表;销售:日用百货、家用电器、五金、金属材料(不含稀贵金属);房屋租赁、机械设备租赁;经济技术咨询服务;货物进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规限制经营的取得许可后经营)。(以上范围法律法规禁止经营的不得经营,法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营)
公司以智能网联(电动)汽车和节能环保发动机为核心业务,以汽车、智能内饰系统及国际汽车业务为主营业务的实体制造企业,现已形成集汽车整车、发动机、汽车零部件的自主研发、制造、销售及服务于一体的完整产业链,主营产品包括SUV、MPV、纯电动商用车等整车以及1.5T、1.8L节能、环保高效的发动机。
中国经济继续保持平稳增长,居民收入水平将不断提高,中国潜在汽车消费需求仍然巨大,随着消费升级,SUV仍将是增长主力,自动挡车型消费比重日益提高,汽车智能化进入产业化初期,带来更多的机遇和挑战。根据中国汽车工业协会预计,2018年中国汽车市场将继续延续缓慢增长态势,全年汽车销量为2,987万辆,同比增长3%。预计2018年乘用车增速为3%,销量为2,559万辆。其中,SUV市场仍是增长主力,销量1,152万辆,增长11%;轿车销量为1,177万辆,下滑1%;MPV销量179万辆,下滑11%;微客销量51万辆,下滑7%。预计2018年商用车将整体增长2%至428万辆。其中,客车销量47万辆,下滑8%;货车销量381万辆,增长3%。
公司一如既往始终聚焦主营业务,以用户需求为出发点,专注于汽车产业的制造、研发和销售,从传统微车起步到紧凑型MPV量产,从主推客货两用的商用车到上市热销的风光SUV,公司汽车产品的生产销售,都是在结合市场和用户需求的前提下,不断与时俱进、积极创新。细分行业内,传统微车生产厂商均已纷纷将产品谱系扩大至紧凑型SUV,竞争的核心战场已正式从传统微车产品转变为以MPV和SUV为代表的功能性汽车产品。公司在进一步巩固现有产品基础上,通过产品技术创新转升级、制造工艺创新提效降本等方式,进一步提升了生产效率与公司效益。在研发投入的支持下,公司新能源汽车、SUV等领域也取得了技术突破。
公司新动力在研发方面,公司具有机车一体化的研发优势,具有强大的研发实力,公司基于全新汽油机平台自主研发的首款1.5T涡轮增压发动机曾荣获“中国心”2016年度十佳发动机。在生产制造方面,通过AMS/TCM系统的推进,实现工艺作业文件电子化,实现装配数据可追溯性,实现发动机智能制造。公司发动机业务从供应商体系、质量标准、生产制造和产品上开展乘用化改造,提高市场竞争力。在销售方面,公司自主研发1.5L涡轮增压发动机、1.8L自然吸气发动机、1.2L自然吸气发动机和1.5L自然吸气发动机等机型,实现量产并获得市场广泛好评,市场规模增长强劲。
公司紧随国家新能源汽车发展战略,迎接并挑战新能源汽车发展的重大机遇,战略性思考当国家直接补贴退出后掌握新能源汽车核心技术的企业更能在激烈的竞争中胜出。公司将十多年“产业化造车的经验”与“互联网跨界造车的思维”有机融合,确定并积极实施创建电动汽车领先品牌的经营战略。公司已获得国家发改委颁发的纯电动乘用车生产资质;成立了新能源汽车研发中心电驱动分部、智能驾驶分部、产品开发分部、产品项目分部、智能驾驶研究所和筹建中的电池技术研究所;聘请特斯拉创始人兼原CEO马丁.艾伯哈德为新能源汽车顾问;从全球范围内汇集了一批优秀的在新能源汽车领域有着丰富的研发和生产制造经验的人才组成核心技术团队;收购AMGeneralLLC公司民用汽车工厂及相关资产,承接其具有丰富经验的经营管理团队与熟练的产业工人等,创建美国加州高科技电动车品牌。公司新能源汽车的研发、采购、制造、销售、管理等各方面得以完善,形成完整的产业链,实现技术和产品保证,高起点、大格局地为新能源汽车业务发展提供保障。
2017年10月17日公告,公司全资子公司 SF MOTORS, Inc.与 InEVit,Inc.的股东签署《合并协议》,由 SF MOTORS 收购 InEVit100%的股权,本次交易的全部对价为3,300万美元。InEVit 的主要业务为电动汽车电池系统研发和设计。针对电动汽车和其他应用领域,InEVit 采取目前先进的设计理念和技术,研发、设计标准化的电池模组系统。通过将电池模组系统标准化设计,大幅降低成本,有利于促使电动汽车行业快速发展。
2016年12月19日公告,公司拟以不低于 27.82元/股的价格向公司控股股东重庆小康控股有限公司等特定投资者发行不超过142343637股,合计募资不超过39.6亿元。其中小康控股拟认购股份数量不低于14234364股。
本项目由小康工业子公司小康部品负责实施。公司目前汽车零部件(后桥、座椅、小型注塑件)产能为后桥10万套/年、座椅15万套/年、注塑件10万套/年。通过实施本项目,拟达到年产汽车后桥20万套、座椅30万套、保险杠20万套、小型冲焊件30万套的建设目标,从而大大提高公司生产制造能力。项目计划总投资75,000万元,建设期为24个月。达产后,本项目年销售收入为74,000万元,项目年净利润为7,412.40万元。
本项目由小康工业子公司小康动力负责实施,公司发动机零部件目前产能为7.5万套/年,通过本项目建设,拟达到年产微车发动机零部件35万套的生产目标。项目将逐步形成发动机零部件的规模化、系列化生产,满足未来公司主机的配套需求,确保与主机的同步发展。项目计划总投资60,180万元,其中建设投资53,398万元,铺底流动资金6,782万元。项目预计建设周期为24个月。达产后,本项目年销售收入为68,154.24万元,项目年净利润为8,640.04万元。
2016年9月27日公告小康股份在美国设立的二级子公司 SF MOTORS 于9月22日与美国特斯拉汽车创始人马丁·艾伯哈德(Martin Eberhard)签署了书面协议,聘请其担任公司新能源汽车顾问,协议有效期为2年。马丁·艾伯哈德将为公司新能源汽车的产品定位、开发、技术创新(特别是产品工程和品牌形象)等方面提供顾问服务,帮助公司新能源汽车获取在全球市场(尤其是美国和中国市场)具有竞争优势。
公司实施积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可采取现金或股票与现金相结合的方式分配股利,应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下,在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,每年向股东现金分配股利不低于本公司当年实现的可分配利润的20%,且应符合证监会对上市公司现金分红的相关要求。
公司控股股东小康控股承诺:自小康工业股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的小康工业股份,也不由小康工业回购其持有的小康工业股份。公司实际控制人张兴海承诺:自小康工业股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的小康工业股份,也不由小康工业回购其持有的小康工业股份。
公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值时,则公司将通过公司回购股票、公司控股股东增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。
根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》(财税[2011]58号)以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号),自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
据公司2016年报披露:截止报告期末,持有重庆农村商业银行股份有限公司账面价值为63,171,585.00元。
2017年12月11日公告,公司拟以重庆金康动力新能源有限公司为实施主体,在重庆市大学城科技产业园投资新建高性能汽车动力电池项目。该项目拟征地面积约600亩,总投资为202,575万元,建成投产后将实现年产5.2GWh高性能汽车动力电池。项目达产后,公司可实现年销售收入520,000万元,年平均税后利润70,270万元,项目投资所得税后内部收益率30.32%。
2018年3月9日公告,公司拟收购控股股东小康控股持有的泸州容大车辆传动有限公司86.37%的股权,交易价格为63,965.22万元。泸州容大已掌握汽车无级自动变速器(CVT)关键核心技术,拥有行业领先的汽车无级自动变速器总成、关键零部件和电控系统的研发及生产能力。转让方承诺,于承诺期内,目标公司泸州容大车辆传动有限公司实现的净利润总额不低于26000万元(2018年度2000万元、2019年度9000万元、2020年度15000万元)。交易完成后,公司合并报表范围将扩大。本公司将直接持有泸州容大86.37%股权,间接持有湖南容大98.21%股权。交易有利于公司发动机和自动变速器系统集成并提升公司汽车动力系统的整体竞争实力,公司将形成新业务、创造新的利润增长点。
2018年6月12日公告,公司拟对金康新能源增资30亿元,增资后,金康新能源的注册资本从10亿元增至40亿元,仍为公司全资子公司。具体而言,公司计划使用可转债募集资金4.23亿元、自有资金25.77亿元,分别用于纯电动乘用车建设项目、发展新能源汽车相关业务。
2018年8月23日公告,公司与阿里巴巴(中国)签署了框架合作协议。合作内容包括搭载阿里车载系统;在电动车领域与阿里合作;使用阿里云、钉钉提升公司办公水平;使用阿里大数据对市场和客户进行分析。
2018年11月14日公告,公司及子公司自2018年2月6日至2018年11月14日,共计收到政府补助290,998,358.00元。其中,与资产相关的211,406,010.00元;与收益相关的79,592,348.00元中,对公司2018年度归属于母公司所有者净利润产生影响的金额为63,898,498.41元。
2018年11月18日公告,公司拟以14.54元/股向东风汽车集团发行332,187,070股公司股份,合计48.3亿元购买东风小康50%股权。本次交易完成后,东风小康将成为小康股份全资子公司。同时,东风汽车集团将成为上市公司持股5%以上的法人股东,将继续作为公司的关联方。
2019年6月3日公告,公司及子公司自2019年1月28日至2019年5月31日,共计收到政府补助117,290,943.53元。其中,与资产相关的61,937,275.00元;与收益相关的55,353,668.53元,对公司2019年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额为25,576,693.81元。
2020年3月12日晚间传来喜讯,在当天召开的中国证监会并购重组委2020年第7次工作会议上,公司发行股份购买资产暨关联交易事项经审核,获得有条件通过。据悉,2019年9月16日,小康股份推出重组预案,拟以11.76元/股价格,向东风汽车集团定向增发约3.27亿股股票,收购其持有的东风小康50%股权。交易完成后,东风小康将由公司持股比例50%的控股子公司变为控股100%的全资子公司,而东风汽车亦将合计持有小康32.9%的股份晋位为第二大股东。对于此次重组,市场曾将其解读为国企参与民企反向混改的经典案例。小康股份表示,与东风汽车在子公司层面长达17年的密切合作升级到更高层级的混改,从以业务合作为主升级为全面战略合作,体现出当前汽车产业大变革时期联盟抱团式发展的战略协同,这也有利于进一步增强上市公司整体竞争力,进一步提升归属于上市公司的股东权益和盈利能力;此外,也体现了东风汽车对公司智能电动汽车业务的认可。同时,东风汽车亦表示,通过此次重组,虽然放弃了对盈利能力较强的子公司的少数股权,但藉此成为了上市公司小康股份的重要股东,实现了国有资产的保值增值;同时,打开了在高端汽车及相关零部件、智能电动车领域的更广阔蓝海,有助于市场各方互利共赢,也有力践行了国企鼓励、支持、引导和保护民营经济发展的号召。
2020年4月3日公告,公司及子公司自2019年12月30日至2020年4月1日,共计收到政府补助约2.14亿元。其中,与资产相关的2亿元;与收益相关的1366.15万元,对公司归母净利润的影响金额为1169.56万元。根据公告,上述补助最大的一笔金额为2亿元,项目为“迁建支持资金”,属与资产相关;其它项目还包括人才补助、稳岗及社保补贴、科技项目补助、产业发展资金、工业与信息化发展专项补贴等,均与收益相关。
2020年10月12日晚间推出非公开发行股票计划。公司拟向不超过35名特定投资者增发不超过3.78亿股股票,募集资金总额不超过 27.05亿元,将用于SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目、营销渠道建设项目及补充流动资金。