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国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品;航空器材;航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。
公司围绕中高端市场,专注打造品质型航线网络。紧密结合国家战略,国际上大力拓展欧美等区域优质洲际航线,并形成规模经营,国内着力建设主要公商务市场精品航线网络,在重点区域市场实现国际网络与国内网络的高效互动,构建起区域网络优势。海南航空自设立二十多年以来,逐步建立以航空客、货运输业务为主要收入和利润来源的盈利模式。
1、国际航空运输业概况:根据国际航空运输协会(InternationalAirTransportAssociation,简称“IATA”)2016年底预估,2016年全球航空旅客运输量增长5.7%,达到37.73亿人次;全球航空货邮运输量增长3.3%,将达到5,390万吨。预测2017年全球航空旅客运输量增长5%左右,将达到40亿人次;全球航空货邮运输量将增长3.3%左右,达到5,570万吨。2、国内航空运输业概况:根据中国民用航空局统计数据,中国民航2015年完成运输总周转量851.7亿吨公里,旅客运输量43,618万人次,货邮运输量629.3万吨,同比分别增长13.8%、11.3%和5.9%;预计2016年将完成运输总周转量960.9亿吨公里、旅客运输量48,776万人次、货邮运输量666.9万吨,同比分别增长12.8%、11.8%和6.0%。伴随着中国经济的发展,中国航空运输业历经60余年的飞速发展,对世界航空运输市场的影响日益增加。按运输总周转量计算,中国自2005年以来已经连续12年在国际民用航空组织缔约国的排名稳居世界第二。
公司结合中国传统的管理理念及西方先进的管理技术,组建了一支由多位资深运行控制专家、市场销售人才及业界管理精英组成的高素质的优秀管理团队,建立了阿米巴内部购销体系,实现精细化管控;分解公司整体运营成本,创新性将“预算归口”与“内部购销”相结合,界定收入成本责任,建立阿米巴核算体系。
截至2015年底,公司累计安全飞行超500万小时,保持安全运行22年的优秀记录,荣获民航局“安全飞行五星奖”。公司重塑了安全管理组织架构,以“零不符合项”通过E-IOSA审核;加入IATA全球GDDB数据库,共享全球航空地面安全信息,参加ATA运行规范会议、飞安基金会全球航空安全峰会、FAA美国航空安全信息共享大会,参与国际民航安全管理交流与研究,使公司的安全管理品牌更具影响力。
海南航空境内外品牌知名度和美誉度大幅提升,品牌价值持续提升;连续十年获评“用户满意优质奖”;五次蝉联SKYTRAX五星航空公司荣誉;荣获2015年度WTA“世界最佳商务舱”、“世界最佳客舱服务奖”、“亚洲最佳商务舱”、“亚洲卓越客舱服务奖”、“亚洲最佳商务舱空服人员奖”五项大奖;在国际知名商旅杂志《Global Traveler》、《Premier Traveler》评选中荣获“中国最佳航空公司”奖项。
2016年7月19日公告称,公司拟以自有资金3000万欧元从 Azul S.A.(简称“Azul 航空”)购买其持有的葡萄牙TAP 航空25%的可转债,对应享有TAP航空13.06%的经济利益。此次交易完成后,海南航空将合计持有TAP航空23%的经济利益,在TAP航空12个董事会席位中拥有1个可投票的董事席位。Azul 航空是2008年在巴西成立的廉价航空公司,总部设在巴西坎皮纳斯机场,在巴西拥有最大的国内航线网络,机队规模为152架飞机。Azul 航空于2012年收购地区性航空公司 TRIP,进而发展成为巴西第三大航空公司,拥有最多的巴西国内航点,并在2014年开始运营国际航班。截至目前,Azul 航空忠实顾客达到600万,成为巴西旅客最青睐的航空公司。截至2015年末,Azul 航空总资产为78.39亿雷亚尔,流动资产为18.55亿雷亚尔;公司总负债为82.31亿雷亚尔,流动负债为40.6亿雷亚尔,公司在2015年实现营业收入62.58亿雷亚尔。
2016年2月24日晚间公告称,中国证监会发行审核委员会于2月24日对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据方案,海南航空拟以不低于3.58元/股非公开发行不超过46.24亿股,募集资金总额不超过165.537亿元,其中110亿元拟用于公司引进37架飞机项目,55.537亿元拟用于收购天津航空48.21%股权项目。
2016年7月19日公告,公司拟与海航物流集团一起,以1.6元/股价格分别对扬子江航空现金增资9.152亿元和28.248亿元。增资完成后,扬子江航空注册资本变更为50.25亿元,海南航空及控股子公司祥鹏航空合计持有扬子江航空21.53%的股权。扬子江航空主营国内航空旅客运输业务,2015年实现营业收入21.41亿元、净利润4529.66万元。公司增资扬子江航空,有助于增强公司在上海航空枢纽乃至整个华东地区的航线网络资源协同效应,拓展航空业务发展空间。
2016年1月7日晚间公告称,公司或指定机构拟与海航航空(开曼)、海航航空或其指定机构以及大地创富(海口)共同出资设立海航地服开曼基金,主要投资航空上下游产业链或航空辅业等领域。基金总规模为45亿元,其中公司拟出资9亿元作为有限合伙人之一,占基金总规模的20%。海南航空表示,公司通过此次投资,在保证公司主营业务发展的前提下,利用并购基金平台为公司主营业务寻找能够补充产业链缺口、提升产业结构、跨区域发展的潜在并购对象,通过项目并购与整合,实现上市公司的产业规模扩张与经营业绩的外生性聚合增长,有助于公司获取新的投资机会和利润增长点,对公司未来的发展产生积极影响。
公司持有初始投资5.09亿元持有0.74%招商证券(代码:600999)股权,2016年6月末该股权账面价值为8.29亿元。
2014年1月，公司与海航资本、金海重工、香港航空、香港国际金融共同投资1亿元人民币组建深圳前海航空航运交易中心有限公司，公司股权比重为0%。航交中心依托深圳前海的政策及资源优势，拟培养成公司新的业务增长点。
2018年6月8日公告,公司拟以3.12元/股发行33.58亿股,向交易对方海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训100%股权;向交易对方天津创鑫投资购买其持有的西部航空29.72%股权;向交易对方海航西南总部购买其持有的西部控股60%股权。交易对价总计104.78亿元。公司并拟以询价方式向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd 在内的不超过10名特定投资者定增募集配套资金总额不超70.34亿元。本次交易中标的公司西部航空的主营业务为航空客运,与上市公司主营业务相同。海航技术及HNA Aviation下属经营主体SR Technics Switzerland 的主营业务均为航空器维修;天羽飞训的主营业务为飞行培训,均系为上市公司航空客运主业提供重要支持和保障作用的航空客运上游行业。本次交易完成后,上市公司股东大会完成对董事会的改选,上市公司控股股东将由大新华航空及其一致行动人变更为海航航空集团及其一致行动人,上市公司实际控制人将由海南省国资委变更为慈航基金会。公司同日公告,综合考虑公司最新战略计划及实际经营需求,公司决定终止A股可转换公司债券发行计划。
2018年11月28日公告,按照云南省打造大交通体系的整体战略部署,云南省国有资本运营有限公司拟以12.43亿元的价格,将所持祥鹏航空13.32%股权转让给云南省交通投资建设集团有限公司。祥鹏航空为公司控股子公司,此次股权转让后,公司持股比例不变,不会对公司今年经营业绩构成重大影响。
2019年3月14日公告,为有效拓宽融资渠道,优化债务结构,公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元的公司债券。所募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还公司债务和补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。
2019年6月11日公告,为优化公司及控股子公司长安航空自有机队机龄结构,公司拟处置部分平均机龄达十年以上的老旧飞机,海航控股拟向海航航空(香港)控股有限公司处置自有的4架A319飞机和8架B737-800飞机,长安航空拟向海航航空香港处置自有的4架A319飞机,交易金额共计276,348万元人民币。公司同日公告,海航控股将向非关联方买家NASInvestments10LLC处置2架平均机龄近二十年的自有老旧B737-800飞机,交易金额共计2,580万美元。海航控股全资子公司海南航空(2016)有限公司拟与香港航空有限公司、空中客车公司签署《购机权转让协议》,香港航空拟无偿将其向空中客车公司订购的两架A350-900飞机的购机权利转让予海南航空2016。 另外,为充分贯彻落实党中央赋予广西“构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、形成一带一路有机衔接的重要门户”三大定位要求,广西北部湾投资集团有限公司、广西机场管理集团有限责任公司、海南航空控股股份有限公司签署《股权重组合作框架协议》。三方同意通过股权转让、增资扩股等形式对北部湾航空进行股权重组,实现广西政府对北部湾航空控股。重组完成后,北投集团持股71.2%,广西机场集团持股4.8%,公司持股24%。