创业板综 电子信息 广东板块 国产芯片 鸿蒙概念 区块链 人工智能 深圳特区 数字货币 物联网 医疗器械概念 移动支付
一般经营项目:计算机软硬件产品、电子产品、智能移动终端、自动识别与数据采集设备、金融终端机具、移动支付设备、手机、工业自动化设备、医疗器械的设计、研发、生产(生产项目由分支机构经营)、销售、进出口、租赁及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。许可经营项目:以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营:第二类医疗器械生产。
公司是物联网行业智能移动应用软硬件一体化解决方案提供商,核心业务为提供以智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方案,协助物流快递、电子商务、零售、生产制造、公共交通、医疗卫生、行政执法及金融等行业客户构建基于智能移动应用的实时信息采集、传输、追溯及业务管理平台。
根据证监会公布的《上市行业分类指引》(2012年)及公司主营产品构成,发行人属于计算机、通讯和其他电子设备制造业(C39)。移动信息化应用解决方案是企业信息化系统的核心组成部分之一,以智能移动终端为载体,结合自动数据读取、移动通讯及数据库等技术,通过在企业核心业务操作流程中进行实时数据采集,并与企业信息化系统进行信息交互后,进行数据处理及分析,协助企业进行业务流程的精细化管理。移动信息化应用解决方案在欧美发达国家已经被广泛应用在包括物流管理、供应链管理、零售连锁管理、质量追溯管理等领域,成为企业信息化系统中不可缺少的组成部分。
(1)研发模式优势:公司注重技术研发队伍培养,拥有一支结构合理、专业能力较强、具有协作精神的技术研发队伍,共有技术研发人员156人,专业背景涉及电子信息软件工程、通信技术、项目管理等多个专业,为公司持续研发及保持技术领先奠定了坚实的基础。(2)技术优势:公司自设立以来一直专注于移动信息化应用解决方案的技术研究与产品开发,逐步掌握了条码信息软解码技术、无线传输抗干扰技术、移动应用设备远程升级管理框架技术及移动信息安全体系等多项先进技术,并先后承担了工信部物联网发展专项、科技部科技型中小企业技术创新基金项目、深圳市新一代信息技术及互联网产业发展专项等多个重大科技项目。(3)定制化优势:公司非常注重满足客户的个性化需求,拥有为客户提供定制化解决方案的能力。
(1)行业先发优势:公司是国内移动信息化应用解决方案领域的先行者。(2)营销模式优势:公司的产品及服务应用市场广泛。为扩大公司市场影响力和覆盖面、提高销售效率,公司建立了以客户为中心的矩阵式营销网络。(3)整体服务优势:公司拥有整体化的服务能力,能为客户提供专业的软硬件一体化解决方案。
公司凭借对行业的深刻理解,构建了完整的移动信息化应用解决方案软硬件产品体系,已研发出I60系列智能移动数据终端、I60XX系列智能移动数据终端、V5000系列智能移动数据终端、I9000系列智能移动支付终端,公司的解决方案聚焦于“物流快递移动信息管理”、“供应链移动信息管理”、“移动支付信息管理”、“固定资产移动信息管理”、“移动销售管理”、“电子政务移动信息管理”及“质量安全追溯管理”等七个核心领域。同时,公司产品采用模块化设计,具有较强的可扩展性,并提供开发包,供用户做进一步的功能扩展。
为了更好地满足各行业对智能移动终端产品的需求,提升公司生产能力,公司拟在深圳市南山区购置900平方米写字楼作为综合办公场所,并在龙岗区租赁1,648平方米厂房作为生产加工基地,通过引进一批生产、办公设备,扩大现有的生产规模,优化生产流程,提升管理水平,提高生产效率,以达到扩产和产品升级的目的。项目投资总额为人民币7,204.40万元,其中:固定资产投资5,144.24万元,其他费用投资388.16万元,铺底流动资金1,672.00万元。项目计算期为5年,其中:建设期1年,运营期4年。计算期第二年开始投产,当年实现项目设计产能的70%,第三年可全部达产,达到100%设计生产能力。本项目全部达产后年产智能移动终端80,000套,达产后年平均销售收入1.59亿元(不含税),年均新增税前利润3,902万元,总投资利润率53.92%,税后内部收益率(所得税后)为23.50%,投资回收期3.16年(含建设期),税后财务净现值(i=12%)5,017万元,财务效益较好。
本募投项目计划在广东省深圳市南山区购置400平方米写字楼,建设成为公司新技术、新产品的研发和测试中心。。项目建设期为1.5年,项目总投资3,535.88万元,其中固定资产投资2,442.36万元,其他费用投资739.94万元,铺底流动资金353.59万元。项目完成后,将形成四个高规格实验室,公司计划将在以上四个新建的实验室重点开展新产品和技术的研发。
本募投项目将在全国范围内建立完善的市场、销售和售后服务综合支持体系,扩大公司销售服务网络在国内市场的覆盖范围,使公司发展成为深度定制和售前、售后服务为一体的解决方案综合供应商。按项目计划,公司将在北京、上海、成都、南京、广州等地分别建设11个办事处机构,通过产品宣传及市场开拓,进一步提升公司产品在智能移动终端产品领域的认知度。通过“自营办事处服务点+业务大区代理”的模式,在全国范围内全面铺开营销服务网络,主要营销方向为物流、零售、食品医药和金融等各大领域。本项目建设期为两年,总投资为5,706.84万元,其中网点建设投资3,019.39万元,品牌建设投资320万元,人员费用1,996.04万元,铺底流动资金371.04万元。
公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并坚持如下原则:(1)按法定顺序分配的原则;(2)存在未弥补亏损,不得向股东分配利润的原则;(3)同股同权、同股同利的原则;(4)公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润;利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化,公司每年分配利润不低于当期实现可供分配利润的15%,且现金分红所占比例不低于本次分配利润的20%。
公司控股股东优博讯控股承诺:自优博讯科技股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份,也不由优博讯科技回购本公司直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份。公司实际控制人郭颂、陈弋寒、刘丹承诺:自优博讯科技股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份,也不由优博讯科技回购本人直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份。
公司上市后三年内,当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时,则公司将通过控股股东或实际控制人增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票、公司回购股票等方式稳定公司股价。
2018年12月10日公司正在筹划以非公开发行股份及支付现金方式购买珠海佳博科技股份有限公司不低于76.69%的股份。同时,公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。珠海佳博科技股份有限公司注册资本13,599.4621万元,经营范围为电子产品的研发、批发、零售;项目投资及投资管理。
2018年12月14日公告,公司拟向陈建辉等26名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的珠海佳博科技股份有限公司100%股权。本次交易标的资产初步作价81,500万元,其中,公司以股份支付对价合计48,900万元,占本次交易预计总金额的60%;以现金支付对价合计32,600万元,占本次交易预计总金额的40%。按照标的资产的交易价格和股份发行价格15.00元/股计算,本次发行股份数量为32,599,987股。同时,公司拟向包括博通思创在内的不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过35,000.00万元。佳博科技系行业领先的标签、票据类专用打印机方案提供商。利润承诺方承诺标的公司2019-2022年度的经审计的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额分别不低于8,000万元、10,000万元、12,000万元及13,500万元。