创业板综 电子信息 广东板块 国产软件 华为概念 区块链 人工智能 深圳特区 云计算 在线教育
计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源的开发、销售、咨询及其技术服务;计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询;从事互联网文化活动;电子产品的开发、销售(不含二、三类医疗器械等需许可项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);房屋租赁;出版物批发;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(凭“中华人民共和国增值电信业务经营许可证粤B2-20110094经营”);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)(凭“中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20173115经营”)。
公司是国内领先的智能教育优质资源服务提供商,公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务,公司拥有丰富的中小学全学段、多学科、多版本的优质教学资源,并通过这些优质资源为广大中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。
2017年,党的十九大报告围绕“优先发展教育事业”作出新的全面部署,明确提出“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,必须把教育事业放在优先位置,加快教育现代化,办好人民满意的教育”。随着国家计划生育政策的落实和教育政策的调整,庞大用户群体成为教育行业蓬勃发展的稳固基石,教育消费升级催生了教育行业细分赛道的产生与分化,并大幅拉高了教育市场规模的天花板。近两年教育新政频发,突显了国家对全面教育改革的高度重视,根据党中央的总体要求,公共财政优先保障教育方面的投入,近十年来全国财政性教育经费投入逐年增加,占GDP比已经连续5年保持在4%以上,为教育事业全面发展奠定了坚实的基础,对教育的持续稳定投入,也为我国教育信息化市场规模实现了快速发展。与此同时,前沿科技的革新、人工智能与教育的融合发展进一步推动教育行业的智能化升级,新型教育服务供给方式的出现,从而大大提升了教育效率、教育规模化程度以及优质教育资源的可获取度,对促进教育公平、加快教育现代化、提升教育质量、推动教育改革具有重大意义,也重新定义了中国未来教育的新形态。
公司已奠定在同步教育服务领域的优势地位,持续占据中小学同步教育解决方案市场份额第一的位置。截至报告期末,公司共拥有软件著作权62项,注册商标权18项。
2016年9月14日公告中国证监会发行审核委员会于9月14日对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。根据定增预案,方直科技拟向不超过5名特定对象非公开发行不超过1500万股,募集资金总额不超过23860.66万元,拟用于投资教学研云平台、同步资源学习系统项目。公司表示,此次募投项目是公司实施“科技服务于教育”发展战略的重要步骤,是公司现有主营业务的巩固、延伸和丰富。
2016年8月15日公告,结合近期国内资本市场环境的变化情况,公司拟对非公开发行股票方案进行调整,拟发行股票不超过1,500万股,募集资金不超过23,860.66万元。公司原拟发行不超过3,000万股,募集资金不超过61,836.89万元。公司募资总额降低,募投项目没有改变,仍为教学研云平台项目与同步资源学习系统项目。
此次募资投入3,528万元人民币于“中小学英语同步教育软件升级及新版本开发项目”，项目包括两部分，即已有英语软件产品升级和新版本英语软件产品的开发，建设期5年，达产后年均税后净利润1,976万元人民币；2,724万元人民币于“中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目”项目包括小学语文同步教育软件开发、小学数学同步教育软件开发和初中数学同步教育软件开发，建设期预计为6年，达产后年新增净利润1,085万元人民币；2,700万元人民币于“营销服务中心建设项目”；1,200万元人民币于“研发中心建设项目”。
公司首发募集资金净额为18563.28万元，超募资金为8411.28万元。截止2011年6月29日已确定计划金额0万元，尚未确定计划8411.28万元。
公司目前已开发25个版本同步教育软件，涉及中小学英语、语文、数学等学科，该系列版本均系全国主流版本，与全国中小学教材同步配套。截至2010年底，公司产品市场区域已拓展到22个省、4个直辖市、3个自治区，覆盖到全国109个城市。公司产品已在广东、上海、江苏、浙江等地与英语教师参考用书配套发售，并进一步拓展到语文、数学等其他学科。公司直接用户已达到300万人以上，间接用户达到2000万人以上，线上注册用户超过13万人。
公司中小学英语同步教育软件已实现在广东、上海、江苏、河北、浙江等地教育系统征订销售，并自09年起与国内语文教材覆盖面最广的语文出版社合作，在全国范围内与小学/初中/高中语文教师参考用书配套发售。报告期内，公司教育系统征订销售收入分别为617万元、1922万元、2678万元，占营业收入的比例分别为14.58%、31.95%、32.90%。09、10年教育系统征订销售收入增长分别为211.34%和39.28%，征订销售收入持续上升。2010年教参配套销售软件数量由2009年的61.72万套增加到2010年的108.77万套，增长76.23%。
公司率先提供符合行业经营特点的“前点后站”线上线下相结合的独特的持续盈利模式。“前点”即以光盘等为载体的客户端软件，“后站”即网络增值服务。目前网络销售尚处于市场培育期。报告期内，公司线上收入占销售收入比例分别为0.16%、0.29%、0.31%，尽管收入较少，但用户数量呈现快速增长态势，2009和2010年线上个别产品用户量增长率达71.16%和62.31%。线上服务已成为线下互动式教育软件的有效补充形式。
2013年3月,公司收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GF201244200089,发证时间:2012年9月12日,有效期:三年。根据国家对高新技术企业的相关税收规定,通过高新技术企业复审后,公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。
发行人股东黄元忠、黄晓峰、陈克让承诺，自上市起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其所持有的发行人股份；发行人股东平安财智、融元创投承诺，自受让发行人股权的工商变更登记完成之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不要求发行人回购其所持有的发行人股份。发行人股东张文凯、孙晓玲、杨颖、吴文峰、戈尔登承诺，自上市起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不要求发行人回购其所持有的发行人股份。
公司于2017年01月16日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]56号文《关于核准深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。公司向特定投资者北京嘉豪伟业投资中心(有限合伙)和前海开源基金管理有限公司共发行人民币普通股(A股)9,431,090股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币25.30元,共计募集人民币238,606,577.00元,扣除与发行有关的费用人民币10,609,431.09元,公司实际募集资金净额为人民币227,997,145.91元。
2017年半年报披露,公司以有限合伙人身份用自有资金人民币12,000万元,与深圳嘉道谷投资管理有限公司、深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)共同发起设立深圳嘉道方直教育产业投资企业(有限合伙),该基金认缴出资总规模为人民币30,100万元。
2018年6月28日公告称,公司的《基于教育互联网优教学云平台开发及产业链提升项目》以现金形式获得深圳市经济贸易和信息化委员会补助资金人民币254万元。截至本公告披露日,上述款项尚未实际收到,形成应收款项。