MSCI中国 标准普尔 广东板块 机械行业 节能环保 煤化工 融资融券 盐湖提锂 一带一路 锂电池
陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造,自动化技术及装备的研究、开发与制造;销售:机电产品零配件,砂轮磨具、磨料,陶瓷制品;清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售;清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售;信息技术服务,软件开发与销售,系统集成,硬件设备租赁与销售,网络技术咨询服务;污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营)。
公司主营业务含建材机械、洁能环保和洁能材料。公司建材机械业务含建筑陶瓷机械、墙材机械、石材机械等,其中以建筑陶瓷机械为主。目前,公司是国内唯一一家能够提供建筑陶瓷整厂整线设备的厂家,并在建筑陶瓷机械核心产品的市场占有率超过80%。在不断夯实国内建筑陶瓷机械行业领跑者地位的同时,公司大力拓展海外市场。公司洁能环保业务包含清洁燃煤气化、烟气治理业务等。
我国经济正处于从高速增长调整为中高速增长的过渡阶段。受此影响,建材机械行业出现同比下滑。不过,随着更多存量设备进入更新周期和宏观经济可能的触底反弹,建材机械国内业务有望进入稳步发展阶段。同时,依托国家“一带一路”及国际产能合作的发展思路,建材行业开启了“走出去”战略步伐,面临着拓展海外市场的极佳历史机遇。
2017 年,公司整合蓝科锂业少数股权,战略布局青海盐湖提锂,间接持有蓝科锂业43.58%股权,成为其第二大股东。此外,2017 年公司在原有负极材料相关业务的基础上,通过参股蓝科锂业布局碳酸锂深加工及贸易等相关业务。参股公司蓝科锂业拥有 1 万吨/年碳酸锂产能,该项目以生产钾肥排放的老卤为原料,引进俄罗斯先进技术提取碳酸锂,是中国盐湖提锂的重要力量,2020 年蓝科锂业生产碳酸锂 13,602 吨,目前其已扩建 2 万吨电池级碳酸锂项目,该项目将于 2021 年度投产。为支持蓝科锂业业务开展,公司亦围绕蓝科锂业布局开展碳酸锂深加工及贸易业务。
公司秉承“创新永无止境”的核心经营理念,坚持“以科技进步推动企业兴旺发达”、由“科”而“达”的创新发展道路,建立了与公司发展相适应的技术创新体系。从公司成立之初推出国内第一台陶瓷磨边机,到报告期内推出的国内最大吨位KD18008型号陶瓷压砖机;从引领中国陶瓷机械全面崛起,到推出针对中国能源结构的清洁燃煤气化系统,公司始终保持行业领跑者姿态,引领行业朝节能、环保、高效的道路前行。
作为成立至今逾二十年的老牌企业,公司曾引领国内陶瓷机械行业全面崛起,一举改变二十年前相关产品完全依赖进口的局面,实现陶瓷机械设备的国产化;长期以来,公司始终是国内唯一一家能够提供建筑陶瓷整厂整线设备的厂家,其中核心产品市场占有率超过80%,综合竞争实力遥遥领先,“科达”品牌的行业龙头地位深入人心。近年来,公司大力拓展海外市场,作为低成本、高效率的中国制造典型代表,公司的“科达”品牌形象在国际市场的影响力持续提升,是助力公司发展成为大型国际优质企业的重要保证。
2017年10月18日公告,公司全资子公司科达锂业拟以自有资金35,564万元受让芜湖基石持有的蓝科锂业10.78%股份,以19,378万元受让芜湖领航持有的蓝科锂业5.87%股份。本次股份转让,科达锂业以自有资金共计54,942万元受让芜湖基石及芜湖领航合计持有的蓝科锂业16.65%股份。股份转让完成后,科达锂业将持有蓝科锂业37.80%的股份。因公司的控股子公司青海威力新能源材料有限公司持有蓝科锂业10.78%股份,公司将合计持有蓝科锂业43.58%股份,而对蓝科锂业的投票权为48.58%。
2017年9月21日公告,公司控股子公司河南科达东大国际工程有限公司及安徽科达洁能股份有限公司联合体中标2*40kNm3/h粉煤气化炉。
2017年9月20日公告,公司股东新华联控股将增持科达洁能股份,预计增持股份区间为100万股至2,500万股,假设按照科达洁能本次非公开发行股票预设发行价格及发行规模足额发行,且不考虑其他涉及总股本变动因素,预计增持股数占公司本次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。新华联控股认购后的持股数量占公司非公开发行后总股本的8.76%。该增持计划以公司非公开发行事项实施完成为前提。
2017年9月8日公告,2016年3月25日至2016年3月28日期间,股东及管理层边程、吴木海等50名自然人通过“渤海信托托科达永盈股权投资集合资金信托计划买入科达洁能股票5,572,290股,占公司总股本的0.79%。经每10股转增10股后,该信托计划持有股数调整为11,144,580股。2017年9月8日,该信托计划对持有的公司股票全部清仓减持,减持价格为9.77元/股。
2017年1月4日,公司与青海佛照锂股东青海天际稀有元素科技开发有限公司、西藏美星富能创业投资管理有限公司签署了《股权转让协议》,同意以现金方式受让青海佛照锂62%股权。按照协议约定公司本期支付投资款14,759.61万元。2017年1月4日,公司与青海威力股东智新法、钟永晖、钟永亮、寿永军签署了《股权转让协议》,同意以现金方式受让青海威力53.62%股权。按照协议约定公司本期支付投资款8,215.81万元。通过收购青海佛照锂和青海威力的股权间接控制蓝科锂业27.69%股份,蓝科锂业主营碳酸锂产品,是我国卤水提锂领域的领军企业,本次收购有助于增加公司利润增长点。
2016年2月,公司与广州市森大签订《关于合资在非洲兴建建筑陶瓷生产企业的合作协议》,就合资在非洲肯尼亚、加纳和坦桑尼亚分别兴建一家建筑陶瓷生产企业达成合作协议,标志着公司整线陶瓷业务海外零突破。三家非洲公司的生产规模均暂定为两条建筑陶瓷生产线,其中,公司向肯尼亚合资公司提供金额为4573.07 万元人民币的整线陶瓷设备,于2016年3月施工建设,11月投产,12月实现月度盈利,运营效果超预期向好,发展前景可期。加纳、坦桑尼亚合资公司正陆续开工建设。基于双方高度契合的发展战略以及成效显著的合作关系,2017年3月,公司与广州森大签署《关于深化建材产业基地投资合作的战略合作协议》。双方拟对肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆等国家继续合作投资。
2016年9月20日公告,公司拟以每股7.32元的价格,向新华联控股、芜湖基石2名特定对象非公开发行不超过16393万股,募集资金总额不超过12亿元,将用于锂电池系列负极材料项目、建筑陶瓷智能制造及技术改造项目。公司股票将于9月21日复牌。此次发行完成后,公司总股本预计将增至15.75亿股,边程直接持股比例为11.04%,为公司第一大股东;新华联控股将直接持有公司8.67%股份,为公司第二大股东;卢勤直接持股比例为8.00%,为公司第三大股东;芜湖基石将直接持有公司1.73%股份。公司仍无单一股东能对股东大会、董事会以及日常经营具有绝对控制力。同日科达洁能公告称,基于对公司的认可和未来长期发展的信心,此次定增认购方新华联控股拟继续增持公司股份。以公司此次非公开发行事项获得中国证监会核准并实施完成为前提,自《简式权益变动报告书》公告之日起十二个月内,新华联控股或其一致行动人将继续增持科达洁能股份,预计增持股份区间为100万股至2500万股,占公司此次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。
2016年7月19日公告称,公司员工持股计划于7月6日至18日期间,通过二级市场购买方式累计买入公司股票522.10万股,成交金额为8567.11万元(不含手续费),成交均价为16.41元/股,买入股票数量占公司总股本的0.74%。因四名员工持股计划参加对象离职,公司此次员工持股计划的实际参与对象合计157人,实际认购资金总额为8570万元。至此,公司2016年员工持股计划的股票购买已实施完毕。根据该计划相关条款,本次购买的股票将予以锁定,锁定期为自此次公告日起12个月。
2013年9月,公司拟通过发行股份及支付现金的方式向东大科技及吕定雄等27名自然人股东购买其合计持有的东大泰隆100%股权。东大泰隆100%股权的评估值为3.31亿元。公司拟以13.00元/股的价格发行约1700万股股份,同时拟以现金形式向交易对方支付的对价款1.1亿元。另外,公司拟以11.70元/股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过9,401,709股股份募集配套资金。东大泰隆主要经营电解铝、氧化铝相关净化和焙烧炉系统。2012年东大泰隆的净利润为2061万元,公司承诺2013-2015年公司的净利润分别为3245、4045及4815万元,同比分别增长57.4%、24.7%及19.0%。东大泰隆还承诺若公司实际净利润低于上述承诺金额,则东大泰隆原股东将以现金向上市公司补偿净利润差额。2014年2月完成定增。
2012年4月,公司以10.43 元/股的价格向沈晓鹤等五名自然人合计发行19,654,841股、支付现金1.05亿元用于购买新铭丰100%股权。新铭丰公司是集加气混凝土技术研发、加气混凝土专业装备设计、制造及安装、工程项目管理、运营咨询为一体的高新技术企业,在高端加气混凝土专业装备市场处于领先地位。通过本次收购,公司将加入加气混凝土机械装备市场,从而完善公司墙材机械产品结构,增加墙材机械设备的生产能力,为公司墙材机械业务做大做强奠定基础。
2011年6月7日公司以4亿元收购恒力泰51%股权。随后以不低于15.70元/股的价格向恒力泰公司十名自然人股东发行2493万股股票,用于购买恒力泰公司剩余的49%股权,收购完成后持有恒力泰100%股权。恒力泰从事陶瓷机械设备制造,其产品YP系列液压自动压砖机是专业用于建筑陶瓷墙地砖干法压制成型生产的设备,是整个陶瓷机械生产线最核心的设备,目前其系列压砖机产品已成为中国“第一品牌”的陶瓷压砖机。
2014年5月公司公告,第二期股票期权激励计划行权价格调整为9.63元,激励对象为316人,数量2623.5万份,分四期行权,每个行权期可按25%比例分期行权,在授予日起的48个月内摊销完毕。公司2012年3月8日完成授权,2012—2016年公司每年所摊销期权费用为:4917.15万元、3928.10万元、2320.64万元、1137.15万元和158.16万元。
2018年9月27日公告,公司将以约1,680万欧元的价格向意大利WITALYSRL(以下简称Witaly、卖方)购买其持有的意大利I.C.F.&WELKOS.P.A.(以下简称Welko)60%的股权;在2021年12月31日前,若满足约定条款,公司拟继续收购Welko剩余40%股权。本次收购完成后,双方将加强业务融合、人才融合、技术融合、供应链及营销渠道资源整合,科达洁能将据此建立欧洲市场据点,利用Welko的欧洲销售渠道及供应链,推动公司核心建材机械产品进军欧美市场,实现抛磨设备等传统优势产品在欧洲市场的业务开拓及装配制造,进一步提升建材机械业务的海外市场占有率;Welko将纳入公司的合并报表范围,有助于增加公司建材机械业务利润增长点,对公司未来财务状况及经营成果将带来积极影响。
2018年10月8日公告,公司控股子公司安徽科达洁能收到山西强锦铝业有限公司发出的《中标通知书》,对于山西强锦铝业有限公司120万吨氧化铝一期工程氧化铝厂煤气站项目,安徽科达洁能中标2台50000Nm3/h煤气炉系统设备。本中标项目若顺利实施,预计将对公司经营业绩产生一定积极影响。
2018年10月17日公告,公司拟回购股份,回购金额不超2亿元,不低于5000万元,回购价格不超6元/股,实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月,该部分回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。公司同日公告,由于交易各方无法就交易核心条款达成一致意见,同时,公司认为现阶段继续推进资产重组事项的条件尚不成熟。经交易各方友好协商,拟终止本次资产重组事项。此前,公司公告,公司拟收购控股子公司BrightstarInvestmentLimited、Keda(Tanzania)CeramicsCompanyLimited、Keda(Ghana)CeramicsCompanyLimited的少数股权,以加快公司在非洲建筑陶瓷领域的发展。
2018年12月19日公告,公司控股子公司安徽科达洁能、东大国际获得2项清洁燃煤气化项目订单,分别为上海正晟国际贸易有限公司清洁燃煤气化系统项目、印度尼西亚宾坦氧化铝有限公司煤气站项目。
2019年4月10日公告,公司拟向梁桐灿、叶盛投资、谢悦增、顺德源航等非公开发行股票,募集资金总额不超过148,800万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。认购对象梁桐灿、叶盛投资、谢悦增、顺德源航各自的认购金额占募集资金总额的比例分别为68.42%、16.80%、13.44%、1.34%。交易后,梁桐灿将持有科达洁能共计326,222,780股,占科达洁能发行后总股本的17.24%。公司仍不存在控股股东和实际控制人。梁桐灿在2019年2月14日起未来12个月内,将根据科达洁能的业务发展及其股票价格等因素,继续增持科达洁能股份,拟增持金额不低于10,000万元,不超过60,000万元。
2019-05-24公告,控股子公司安徽科达洁能及东大国际获得鄂托克旗建元煤化科技有限责任公司清洁燃气工程项目订单。本次订单为公司清洁燃煤气化业务在煤化工领域获得的首笔订单,该项目的实施将拓宽公司清洁燃煤气化业务的应用领域。