比利时金融服务和市场管理局(FSMA),即比利时的金融市场监管机构,标记了21个在该国提供无证服务的在线交易平台,其中一家是克隆一个面向零售投资者的美国交易平台。

比利时FSMA警惕警惕Webull克隆平台
比利时金融市场管理局表示,该名单包含潜在的欺诈性公司,并建议不要使用他们的服务。差价合约(CFDs)、外汇(FX)经纪商和cryptocurrency平台都在其中。其中一些公司包括Binotrader、Global-Invest、Itoro-Capital、STB Markets和Webull Investing,这是美国监管的Webull交易平台的一个克隆。在撰写本文时,该克隆网站(webullinvesting.com)仍在运营,提供零售差价合约交易。

Webull的克隆网站的网页截图
21个无牌、有潜在危险的平台和网站的完整名单可在FSMA的官方公告中查看。
在最新的FSMA警告,监管机构提供了欺诈性交易平台列表,其中包括:
•Asia Coinin(www.asia-coinin.com)
•Binotrader(binotrader.com)
•Buxberg(buxberg.com)
•Cedar Financial(cedarfinancial.ltd)
•Central Margins(centralmargins.com)
•Coinclick(coinclickex.com)
•Coins Crossing(coinciros.com)
•Coins Trades(coinstrades.com)
•GLE Markets(glemarkets.com)
•Globale-Invest(www.globale-invest.com)
•Grow Deposits(trade.growdeposits.net)
•Itoro-Capital/ItoroStocks(itoro-capital.com;itoro-capital.co;itoro-capital.net)
•Mega Markets(megamarkets.com)
•RXK Capital(rxkcapital.com;www.rxkcapital.org)
•STB Markets(stbmarkets.com)
•Stocks Views(stocks-views.com)
•Thinvest(thinvest.com)
•Ulian Pro(ulianpro.site)
•Webull Investing(webullinvesting.com)
•Wilton Option(wiltonoption.com)
•Xpoken(xpoken.com)
FSMA指出,这些交易平台在社交媒体和在线视频平台上使用积极的营销策略。有些还利用移动应用程序和联盟计划来吸引尽可能多的受害者。
FSMA评论道:“这些平台的行为非常激进。诈骗者甚至试图说服受害者允许他们远程控制他们的电脑,以便进行某些资金转移。欺诈者还试图说服受害者投资越来越高的金额。他们还承诺还款,以换取最后一次的资金转移。这是一种向受害者收取更多钱财的技巧。”

FSMA、FCA和CySEC针对克隆公司发出警告
三个月前,FSMA对交易服务行业的另一个知名品牌的克隆公司发出警告,即CoinDesk。虽然,CoinDesk是一个受欢迎的crypto交易新闻网站,但一个提供cryptocurrency交易的公司的克隆是潜在的危险,特别是对于初学者和经验不足的投资者。
克隆通常是一家冒充另一个受欢迎的交易品牌的公司,希望吸引毫无戒心的客户。为了做到这一点,它可能使用类似的名称、网站布局,甚至使用确切的地址细节和许可证号码进行身份盗用。
其他的金融市场监管机构,包括塞浦路斯的CySEC和英国的FCA,最近报告了其他克隆产品。根据CySEC在2月份的公告,一家不受监管的cryptocurrency公司IMS Crypto谎称拥有CySEC的交易许可证,使用授权公司Initial Merit Secure Ltd的详细信息,该公司经营不同的网站地址。
同时,英国监管机构对AXI Corp Limited发出警告,该公司是注册外汇和差价合约经纪人Axi及其姊妹公司One Financial Markets的克隆公司。据FCA称,虽然该克隆公司位于Leadenhall Street, London,但这两家授权公司的总部位于1 Finsbury Market, London。