蝗虫防治 江苏板块 农药兽药 生态农业
进口商品:本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;农膜销售;农药、化工产品生产技术转让;氧气销售(限分支机构经营)。杀虫剂原药及剂型、杀菌剂原药及剂型、除草剂原药及剂型、化工产品(其中危险化学品按安全生产许可证许可范围经营)生产、销售、出口。医药产业资产管理(金融除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
农化业务:杀菌剂原药及制剂、杀虫剂原药及制剂、除草剂原药及制剂、精细化工中间体的生产和销售;医药业务:原料药、片剂、胶囊剂、日用化妆品、卫生用品类的生产、销售自产产品。
全球农药市场经过数十年的发展后逐渐进入较为成熟的阶段,伴随全球人口不断增加,粮食需求不断增长,全球气候异常导致的病、虫、草害增多以及转基因作物的飞速发展,农药产品的刚性需求依然没有改变,未来行业前景依然看好。我国农药行业经过多年持续稳定发展,形成了包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的农药工业体系,农药品种日趋多样化。但是我国大部分农药企业技术研发能力较差,难以自行研发、生产新型农药,产品结构以非专利农药产品为主,仅有30余个自主创新的专利农药产品在农业部登记,在国际农药市场处于较低端的位置。我国农药生产企业呈现多而分散、技术水平和产品质量参差不齐的特点。随着行业竞争的加剧以及环保力度的加大,我国农药产业正进入一个产业结构调整和转型的新时期,行业整合向集约化、规模化方向发展。
公司农化产品结构合理、种类丰富,涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂原药及制剂。公司充分利用产业链一体化带来的协同效应,实现价值最大化。公司目前医药产品以抗衰老产品为主题,产品科技含量高,竞争力强,市场占有率稳定。方舟复方斑蝥胶囊以疗效与质量塑造口服抗肿瘤用药第一品牌。方舟阿瑞斯为国内第一家研制并成功仿制的治疗老年痴呆的新药,最大限度降低患者的治疗成本。
公司是国家农药创制工程技术研究中心基地,设有省级企业技术开发中心及江苏省博士后科研工作站。公司设立光气研究所,不断开拓光气下游产品。公司子公司方舟制药与第四军医大学、西安交通大学、陕西新药研究开发中心等国内知名的科研院所建立产学研的创新研发平台,不断提高企业医药研发水平以提升产品研发能力,丰富产品线,持续提升公司的竞争优势和盈利能力。
公司目前医药产业以抗衰老产品为主题,产品科技含量高,竞争力强,市场占有率稳定。方舟复方斑蝥胶囊以疗效与质量塑造口服抗肿瘤用药第一品牌。方舟阿瑞斯为国内第一家研制并成功仿制的治疗老年痴呆的新药,最大限度降低患者的治疗成本。
2017年7月14日公告,公司控股股东苏化集团拟在未来6个月内通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易),以不高于13元/股的价格,累计增持股份总数不超过公司目前已发行股份总数的2%。
2015年5月14日发布重组预案,公司拟以10.68元/股非公开发行7734.08万股,并支付现金3.54亿元,合计作价11.8亿元收购方舟制药100%股权;并拟以10.68元/股向吉富启晟、长城国融、格林投资、东吴证券、国联盈泰、上海金重非公开发行募集配套资金5.3亿元,拟用于支付交易费用和补充上市公司流动资金及方舟制药运营资金。据介绍,方舟制药主要从事抗老年痴呆、抗肿瘤、抗感染等类中成药、化学药、原料药的研发、生产和销售,主要产品包括复方斑蝥胶囊、丹栀逍遥胶囊、盐酸多奈哌齐片、养阴降糖片、阿胶当归胶囊、一清片等。根据公司与上述盈利承诺补偿主体签订的《盈利预测补偿协议》,王宇、任文彬、陈靖、王鲲、李云浩承诺,方舟制药2015年至2017年经审计的扣非净利润分别不低于7471.63万元、9035.51万元和10917.03万元。
公司从化学原料及化学制品制造行业进入医药制造业,实现双主业经营战略,由以农药为主、精细化工中间体等为补充的农用化工企业转变为农用化工与医药生产并重的综合医药、化学制品生产商,全方位发挥战略、资金、管理、行业、技术等协同效应,增强公司整体抗风险能力、盈利能力和发展潜力。两大板块在行业周期性、资产类型、消费特征等方面存在较强互补性,有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合,注入新的增长动力。
公司分别以募集资金18697万元，14362万元，8534万元和8494万元投资“年产8000吨乙酰甲胺磷原药和制剂技改项目”，“2000吨/年氯氰菊酯，800吨/年高效氯氰菊酯，1000吨/年氯菊酯，50吨/年高效氯氟氰菊酯原药及制剂搬迁技改项目(拟除虫菊酯项目)”，“年产4000吨敌草隆原药项目”，“年产500吨PPDI和1000吨PTSI项目”。募投项目均为新增产品。
其中，敌草隆是公司除草剂产品环嗪·敌草隆制剂的重要原料，PPDI和PTSI是公司充分利用光气资源生产的高附加值精细化工中间体(PPDI主要应用于高档聚氨酯弹性体产品的制作，如军工航天，高档汽车减震器，煤矿选煤传输带，聚氨酯轮胎，石油钻井设备等，在医药领域，PTSI作为美国食品药品监督管理局推荐药物格列美脲的中间体，用于治疗2型糖尿病)，拟除虫菊酯和乙酰甲胺磷均为高毒杀虫剂的高效替代产品，达产后，预计合计年均销售收入86191万元，净利润10624万元。
2012年3月，公司拟使用资金118415万元在江苏新沂市投资建设“30 万吨/年离子膜烧碱项目”。其中，一期工程建设10万吨/年离子膜烧碱项目，总投资不超过40000万元，主要作为公司现有生产需求配套。二期工程建设20万吨/年离子膜烧碱项目，总投资不超过78415万元。本项目将采用最为先进的零极距离子膜电解槽生产烧碱、氯气，使产品质量得到稳定提高，生产成本得到进一步降低。达产后预计年均销售收入107184万元，年均利润总额28252万元，年均净利润21189万元。
光气作为一种活泼的化学原料，广泛用于化学工业的各个领域。利用光气生产农药，相比于氯化亚砜，具备工艺清洁，成本低，工艺流程相对简单的特点，但是由于光气性质特别活泼，毒性大，安全要求较高，其准入门槛较高。公司是国家发改委对生产光气监控的定点企业，是国内为数不多的以光气为原料的大规模农药生产企业。公司依托光气为原料，已开发出种类较为完善的农药产品，由于其生产成本低，公司产品市场竞争力较强，毛利率一直较高。并且随着国内外对光气生产资格的管理越来越严，公司光气资源优势将更加明显。07年-09年，公司综合毛利率分别为17.99%，21.49%，26.29%。
公司经过多年发展，已形成以杀菌剂，除草剂，杀虫剂三大系列和精细化工中间体的产品格局，产品种类齐全，品种丰富。主营大吨位产品的生产规模达到国内前列，市场占有率高，而小吨位产品技术优势明显，针对性显著，盈利能力强，能够帮助公司抵御市场波动对盈利的影响。公司拥有行业内较为完备的产业链，从上游光气资源到下游原药和制剂产品，保证了公司能够充分赚取全产业的利润，实现价值最大化。同时公司产品销往国内外，市场结构合理，能够避免单一地区需求变动对公司盈利的影响。
公司销售范围遍布国内外。公司境内拥有农药经销商565家，直销化工生产企业259家，覆盖全国除西藏以外的省份。我国主要粮食作物和经济作物生产地均为公司重点销售区域，比如山东寿光蔬菜基地，烟台水果基地，安徽砀山水果基地等，同时公司拥有国外代理商和直销国际跨国公司客户20余家，国内出口代理商60余家，产品销往美国，英国，澳大利亚，巴西等35个国家和地区，国外客户包括美国FMC公司，以色列阿甘公司，德国DVA公司等多家国际知名农化企业。2010年1-6月，公司国内销售收入18502.21万元，占比42.68%，国外销售收入24844.21万元，占比57.32%。
随着环保及农药登记的要求越来越高，高昂的研发成本和对技术开发能力的要求使农药行业集中度不断增加，中小企业生存空间不断压缩。公司拥有89项农药产品登记证，产品中无高毒和高残留品种，以高效，广谱，低毒，低残留的品种为主。公司产品纯度高，稳定性好，并作为起草单位参与制定相关产品的国家标准，如甲基硫菌灵可湿性粉剂国家标准和甲基硫菌灵原药国家标准。且公司与沈阳化工研究院，湖南省化工研究院，南京农业大学等科研院所建立了稳定合作关系。
2012年7月，公司制定股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。如公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），当年盈利且合并报表累计未分配利润为正，且审计报告被会计师事务所出具标准无保留审计意见，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的20%。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
公司实际控制人,董事长杨振华及公司股东江苏苏化集团有限公司,新沂市华益投资管理有限公司,苏州格林投资管理有限公司和苏州国嘉创业投资有限公司分别承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
2018年11月13日公告,公司于11月13日收到公司控股股东江苏苏化集团有限公司(以下简称苏化集团)的通知,为更有效支持公司的良好发展,强化公司的战略支撑,加快产业和资本的融合,维护公司及股东利益,苏化集团拟与第三方商谈筹划股权转让事项,引进新的战略投资者。公司目前控股股东为苏化集团,实际控制人为杨振华先生。若股权转让最终达成,公司的控股股东及实际控制人可能发生变更。
2018年12月25日公告,公司控股股东江苏苏化集团有限公司(以下简称苏化集团)及一致行动人苏州格林投资管理有限公司(以下简称格林投资)与中陕核工业集团公司(以下简称中陕核集团)及陕西金核投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称金核投资)于12月24日共同签订了《股份转让协议》、《表决权委托协议》。苏化集团和格林投资同意向金核投资转让其所持有的蓝丰生化股份总计6,800.00万股,占蓝丰生化总股本的20%,其中苏化集团转让股份5,100万股,占蓝丰生化总股本的15%;格林投资转让股份1,700万股,占蓝丰生化总股本的5%。经各方协商一致,在金核投资代苏化集团和格林投资向公司偿付25,000万元的前提下,标的股份的转让价款总额为44,000万元整,其中苏化集团标的股份的转让价款为33,000万元整,格林投资标的股份的转让价款为11,000万元整。苏化集团和格林投资同意自股份过户日起5年内,将其所持有的蓝丰生化全部剩余股份对应的除提名权、分红、转让、赠与或质押权利之外的股东权利(包括但不限于股东大会表决权、提案权等)独家、无偿且不可撤销地委托金核投资行使。为确保本次股份转让无法实现时苏化集团、格林投资的连带返还义务,格林投资以持有苏化集团61%的股权作为偿还债务的担保。若据此约定的股权转让、表决权委托事项完成后,蓝丰生化的控股股东、实际控制人将发生变更。同时,公司计划将全资子公司陕西方舟制药有限公司因公司第三大股东王宇及其关联方违规占用公司资金产生336,856,324.15元及由此衍生的孳息的债权,转让给苏化集团和格林投资。