长江三角 船舶制造 创业板综 风能 海工装备 军工 军民融合 上海板块 深股通 天然气 油气设服
从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,船舶工程设计,港口与海洋工程、机电安装工程承包,船舶、机电工程监理领域内的咨询服务,船舶产品的开发研制及四技服务,商务信息咨询,企业形象策划,机电设备的批发与零售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,合同能源管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司目前经营三大业务:防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务。防务装备业务包括特种装备、船舶及与军民融合相关的配套业务。清洁能源业务是指天然气业务。船舶与海洋工程业务是指船舶与海洋工程设计和总承包业务。公司加大了船舶与海洋工程业务的转型力度,积极依托现有的船舶设计及船舶工程总承包能力,借助金海运船用救生及海空装备的制造优势和资质优势,在销售渠道和产业链上协同互补,积极研发并储备相关技术,探索并适时进入到军辅船的研制领域,力争打造一条基于海洋兼顾天空与水下的防务装备产业链。
当前,“军民融合”战略正式上升为国家战略,我国防务装备市场正迎来新一轮发展机遇。国家对“军民融合”战略的支持力度不断加强,并已初步形成了涵盖顶层设计、实施办法以及承制目录等在内的“三位一体”制度框架,军民融合步伐加速,民参军壁垒如准入门槛、信息不对称、条块分割等正在被逐步打破,民参军发展进入战略发展期。据2015年国防白皮书《中国的军事战略》显示,我国将按照近海防御、远海护卫的战略要求,构建合成、多能、高效的海上作战力量体系,提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力。在地缘局势紧张呈常态,军费维持中高速增长,国防政策向海空军倾斜的时代背景下,防务装备建设将优先向海空军装备建设发展,海空防务装备有望持续受益于政策红利。
公司拥有最为完整的包括研发设计、基本设计、详细设计、生产设计以及技术监理的技术服务链,可以为客户提供各种运输船舶、海洋工程及船舶、特种船舶和军用辅助船舶等项目的设计、咨询业务。在天然气利用方面,公司具备了完备的水陆一体的天然气综合利用服务链。
公司是国家认定的高新技术企业,上海市企业技术中心,同时还获得了中国船级社船舶和海上设施设计最高资质的评估证书,是国内一流的船舶和海洋工程技术类企业,在多种类型产品方面具备良好的市场口碑,多次承担国家高新技术船舶与海洋工程项目的设计任务,并多次参与国家级科研项目的研究工作,获得了多项省部级科技进步成果奖等。公司具备国家二级保密资质,全资子公司金海运拥有齐全的军工四证,并在防务装备及相关业务领域耕耘多年,具有较强的市场竞争力。全资子公司上海佳船工程设备监理有限公司是中国设备监理协会副理事长单位,具有甲级工程设备监理资质,长期为国家海上救助和执法系统单位,以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。
金海运为一家从事船用救生设备及特种装备生产的民营军工高新技术企业,客户主要为军方及公务部门。金海运的主要产品为高性能高分子材料制品和海空装备产品。高性能高分子材料制品的销售模式为竞争性谈判,其产品以高性能超高分子纤维为原料,具有强度大、重量轻、耐化学药品、耐紫外线等性能,同等直径的高分子强力缆绳比钢丝绳强度高出15%,在军方采购市场具有较好的竞争力。海空装备产品为金海运根据军方需要定向研发,经过军方的鉴定、评审、定型、定价、列装等程序后,由军方单一来源采购,不存在直接竞争对手。考虑到军品定型周期性、壁垒高等特点,军方不会轻易改变采购对象,预计未来几年内不会出现直接竞争对手。目前,金海运持有武器装备科研生产许可证、军工保密二级资质和总装备部武器承制单位资质,并通过了军工产品质量认证体系。
2017年9月29日公告,公司与江苏大津重工有限公司、保利科技有限公司9月28日签订《战略合作协议》,拟共同做大做强军贸事业。据公告,合作主要内容包括:各方共同合作开拓国际军贸、海洋工程与大型船舶、中小型船舶市场、各类钢结构、能源装备、特种成套设备等市场,加强市场互动、协同拓展,实现双方利益最大化;保利科技加大对天海防务各类军辅船等核心军贸产品的市场开发力度,在充分利用天海防务现有军品研发技术优势、生产能力及维修养护能力的基础上,共同建立军贸产品研发中心及货源基地,充分发挥天海防务及大津重工在其海外保障中心体系建设中的综合能力与积极作用。
公司于2016年上半年完成了重大资产重组,该重组项目的完成使得公司的营业收入及净利润大幅增长。2016年,公司的营业收入为160,570.57万元,同比增长34.16%;归属于上市公司股东净利润14,434.81万元,同比增长159.92%。
2016年6月27日公告,公司拟自筹资金20亿元投资设立天海防务军民融合科技产业园,并于近期与江苏某国家高新区签订合作协议。
2016年4月,公司完成13.96元/股定增发行5000万股+现金6.57亿元合计13.55亿元购买金海运100%股权(估值为13.55亿元,增值率1659.31%),另以13.96元/股发行股份总额7893.98万股,配套资金总额11.02亿元,占本次购买资产价格的81.33%,将用以支付本次交易中的现金对价,并补充上海佳豪、金海运流动资金。李露承诺金海运2015年、2016年和2017年实现的经审计的净利润累计不低于2.87亿元。金海运经营范围船用设备研制生产销售等,2015年一季度营业收入3831.73万元,净利润1558.81万元。
2016年1月15日公告,公司控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司承诺:自2016年1月14日起,半年内不减持所持有的上海佳豪股份,并会采取各种措施,为稳定资本市场,提升投资者信心发挥更多的作用。
2016年2月26日午间公告,为提升公司的综合竞争力,促进公司整体战略目标的实现,公司于2016年2月25 日与深圳市瑞业数金资产管理有限公司共同募集设立“佳豪瑞业军工防务并购投资基金(有限合伙)”。并购投资基金以军民融合为主题的军工高端装备、军工信息化、军工新材料等为主要投资方向。并购投资基金募集方式是公司指定其全资二级子公司新余智海融合创业投资有限公司作为并购投资基金的有限合伙人,出资额为人民币 3500 万元;瑞业数金作为并购投资基金的普通合伙人和有限合伙人,出资额为人民币 2250 万元;其余的出资,即人民币 29250 万元,由瑞业数金负责对外募集、并根据项目实际投资进度分期到位。本次公司与瑞业数金在战略与资本市场领域进行合作,是为了实施军工防务并购投资和整合的思路进行梳理,提升产业运作效率,以抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健、可持续 发展。因并购基金投资周期较长。
2016年5月16日公告,公司与深圳中科创客学院有限公司、深圳市瑞兆资产管理有限公司签订了《战略合作框架协议》,拟共同打造量子工程领域的技术旗舰和产业化航母,发起成立“深圳中科佳豪量子工程研究院”。
2015年6月1日午间，上海佳豪发布公告宣布与公安部采购中心、上海边检总站签订了《上海边检总站边检巡逻艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同》。公告显示，此次签约合同金额为6,399万元，占公司2014年度营业收入的7.56%。根据项目进度，预计将对公司2015年、2016年上半年的经营业绩产生积极作用。
本次募资投入7288万元于“船舶工程设计中心项目”，预计达产年平均收入8425万元，年平均净利润2457万元（截止2011年中期投资进度58.86%）；投入4768万元于“和海洋工程设计中心一期工程”(63.38%)，包括海洋工程产品设计和海洋工程配套设备研制，总投资7093万元，建设期3年，预计达产年平均收入为8000万元，年平均净利润为2169万元。
2009年12月,公司用7011万元超募资金建设“海洋工程设计中心二期工程建设”(截止2011年中期投资进度15.28%),项目计划设立1~2个海外经营营销窗口,并在国内海工装备制造业集中地设立2~3个设计服务窗口。建设期1.5年,计划于2011年8月建成运营。预计达纲年营业收入11000万元,税后利润2929万元。09年11月,公司使用超募资金5000万元设立全资子公司佳豪科技,主营船舶设计工程总承包;船舶内装设计与工程承包;船用装备配套与工程承包。2014年8月22日,董事会同意终止“海洋工程设计中心二期”建设项目,并将项目终止后剩余的超募资金以资金转出当日银行结息余额为准,永久补充公司流动资金。
8月6日公告称,公司及全资子公司佳豪科技近日与绿色动力水上运输有限公司共同签订了《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》,合同总金额为4800万元。截止2015年报告期末,累计确认收入1,970.57万元。
2014年8月1日晚间公告称,公司近期收到全资子公司佳豪科技与绿色动力水上运输有限公司(下称“绿色动力”)签订LNG动力干货船建造总承包合同,合同金额共计6.5亿元。
2014年9月19日公告称,公司全资子公司上海沃金天然气利用有限公司与宁德利拓能源有限公司签订《天然气购销合同》,合同约定天然气销售总量为20万吨,按目前市场价计算,合同总价值约为10亿元。合同有效期为2014年9月1日至2018年8月31日。
2014年7月,公司近期收到全资子公司佳船进出口与 Centaur Marine Limited、江苏大津造船有限公司签订的合同,合同金额为5600万美元。公告显示,买方Centaur Marine Limited是注册在马绍尔群岛的一家从事海洋工程船舶(包括三用工程船、平台供应船,多功能工作船等)销售的贸易型公司。该合同履约时限为至2016年第三季度前完成交船。截至2015年报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入人民币9,381.66万元。
2013年11月,公司拟以2.6亿元的总价购买沃金石油持有的沃金天然气100%股权和捷能运输80%的股权。另外,公司拟向不超过10名特定投资者发行不超过706.94万股,募集配套资金不超过5500万元,发行价格为7.78元/股。资料显示,沃金天然气主要从事天然气的销售及其配套服务,目前主要依靠的是上海车用天然气市场,约占有60%的市场份额。在2011年、2012年和2013年1~10月分别实现了102.00万元、758.24万元、638.58万元的净利润。截止到2015年12月31日,账面期末余额256,68.93万元,累计确认收入3,322.18万元。
董事长兼总经理刘楠承诺:自佳豪船舶股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的佳豪船舶公开发行股票前已发行的股份,也不由佳豪船舶回购本人直接或者间接持有的佳豪船舶公开发行股票前已发行的股份;上述承诺期满后,在佳豪船舶任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的佳豪船舶股份总数的25%,如今后从佳豪船舶离职,离职后半年内不转让所持有的佳豪船舶股份。
2013年4月,公司计划对包括公司董事、高级管理人员,中级管理、技术与营销人员,以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的骨干员工共182人进行不超过1455万股的股权激励,占本计划首次公告时公司总股本21848.4万股的6.6595%,行权价格为每股6.66元。其中首次授予期权对应标的股票为1408万股,预留期权对应标的股票为92万股。本计划首次授予的股票期权在授权日起满一年后,激励对象可在行权期内按每年30%:30%:40%的比例分批逐年行权;预留的股票期权自本计划首次授权日起满两年后,激励对象可在行权期内按每年50%:50%的行权比例分批逐年行权。行权条件:以2012年为基准年。首次行权业绩条件为公司2013年净利润较2012年增长率不低于150%,净资产收益率不低于8.7%;第二次行权业绩条件(预留股票期权第一次行权条件)为公司2014年净利润较2012年增长率不低于175%,净资产收益率不低于8.8%;第三次行权业绩条件(预留股票期权第二次行权条件)为公司2015年净利润较2012年增长率不低于200%,净资产收益率不低于8.9%。
2017年12月6日公告,公司拟以现金方式购买佳船企业持有的江苏大津重工有限公司55%股权,创东方长腾持有的大津重工45%股权,共计大津重工100%股权,交易价格为7.8亿元人民币。大津重工是江苏省中型规模的造船企业,具有军工二级保密资质。此外,公司控股股东、实际控制人刘楠及其一致行动人佳船企业计划自公司完成对大津重工100%股权交易后的12个月内,通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,计划增持总额不低于1亿元人民币。
2014年6月,公司拟推出合计不超800万份股票期权,涉及股票占公司股本总额的3.2%。其中,首次授予期权对应标的股票为750万股,预留期权对应标的股票为50万股。股票来源为上海佳豪向激励对象定向发行。计划激励对象为50人,包括公司董事、高级管理人员,中级管理、技术与营销人员,以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的骨干员工。其中首次授予44人,预留授予6人。激励计划有效期为股东大会批准之日起至计划首次授权日的4周年期满之日止。首次授予股票期权的行权价格为每股15.64元。激励对象可在行权期内按每年40%:30%:30%的比例分批逐年行权。行权需达到的公司业绩考核条件为:以2013年为基准年,2014年、2015年、2016年的净利润分别较2013年增长率不低于420%、560%、900%,净资产收益率分别不低于5%、5.5%、8%。
2018年11月13日公告,公司于近日收到有关部门颁发的《装备承制单位资格证书》,公司已具备相关研制资格条件,并注册编入相关单位目录。公司表示,本次获得装备承制单位资格证书,标志着公司的科研能力以及技术水平等方面均达到了有关采购标准,具备在证书许可范围内承揽相关业务的资格,对公司开拓相关装备市场业务具有重要意义。