外汇平台DBG出入金陷阱致银行卡全面冻结,职业生涯险被毁!

小汇咖 2024-06-26 18:07:29

  


  #现在平台的出入金基本都是由第三方通道的,而这个通道也不可能只为1个平台合作,那么当这个通道被判定涉嫌诈骗等相关的,经过此通道相关的资金银行卡都会被涉嫌受骗诈骗等原因被司法机关冻结,而每当出入金被冻结银行卡,最难受的往往就是投资者,因为可能这张银行卡涉及到了是生活的方方面面,一旦冻结,那么影响巨大。


  这不,近期,就有这么一位斑马投诉的用户,举步维艰,就因为在盾博DBG Markets承兑商账户有问题导致所有银行卡被冻结。


  #据用户A某的描述:


  本人DBG账户8315339,4月17日00:15:30通过平台入金人民币49776元,收款人郑德强,账户尾号8869,因你们承兑方账户的问题,导致5月12日本人名下所有银行卡被经侦大队归为受骗账户而冻结,银行卡状态为只收不付,其中我的工资卡(农行卡)和建设银行,邮政银行银行卡状态为不收不付。5月13日去刑侦大队解控,被告知我的账户得17个工作日才能解除。


  从5月12日至6月13日,由于银行卡账户的问题,我的各类贷款和信用卡还款出现了还款不及时的问题,从而征信报告产生7笔逾期!此外6月7日发工资,由于账户问题导致发放失败,不得已告知单位我的账户情况,单位纪委以参与网络赌博对我进行停职检查,并扣罚全年绩效工资3%,全行通报,岗位由支行正科调整为副科,由此影响了我的职业生涯。不仅仅是生活和工作的不便和困扰,也对我个人在单位的声誉影响极大。由此产生的经济损失和名誉损失及征信逾期问题现申请赔偿10000刀,盼为处理!


  邮箱发了之后一个礼拜了,没有人理会!!!!


  对此,小编已经第一时间将投诉信息反馈至盾博DBG Markets平台,目前暂未得到回复,会持续跟进后续情况。


  如果您在进行外汇平台出金时遇到了银行卡被司法冻结的情况,您可以按照以下步骤尝试解决问题:


  1、查询冻结信息:首先,应及时与银行联系,查询账户状态和资金被冻结的具体原因。了解是哪个机关进行了冻结,这对于后续行动至关重要。


  2、主动沟通:与冻结您银行卡的公安机关取得联系。在沟通时,保持冷静,详细说明您的资金来源,即这些资金是通过外汇交易获得的,并尽可能提供相关的交易记录、平台证明等资料以证明交易的合法性。


  3、提供证明材料:准备好所有相关的转账凭证、交易记录、平台账户信息等,这些都是证明您的交易行为合法合规的重要证据。


  4、配合调查:如果警方需要进一步的证据或要求做笔录,应全力配合,提供所需的所有信息。解释清楚资金的来源和性质,强调自己并未参与任何非法活动。


  5、咨询法律意见:在必要时,可以咨询法律专业人士,了解您的权利及应对方针,确保自己的行为符合法律规定。


  6、耐心等待:如果是司法冻结,解冻过程可能需要一定时间,特别是如果涉及到调查,可能需要几个月的时间。在此期间,保持与银行和公安机关的沟通,了解案件进展。


  7、预防措施:为防止未来再次发生类似情况,建议在外汇交易时选择信誉好、受严格监管的平台,并合理安排出金频率和金额,避免引起银行风控系统的警觉。同时,了解并遵循当地的外汇管理和反洗钱法规。


  如果平台不协助处理此问题,您应该强调作为平台客户,平台有责任协助解决因平台出金引发的问题,并要求他们介入协助解冻事宜。如果平台依然不作为,可能需要考虑通过法律途径维护自身权益。


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