警惕外汇圈的新骗局！

这几天在社群内看到有圈内人士反馈，国内外汇市场近日开始流传多份“国家市场监督管理总局”的文件，经密探查询政府官网，并未查询到相关文件或文章，请大家注意「政府工作人员一般不会通过非官方渠道，私下联系任何人；如果出现私人号码联系时，可以反问对方的工作部门、姓名和工作编号、目的，以及让对方留下办公电话核实信息」。

这份未经核实的文件内容，涉及到多家外汇经纪商，文中提及“某经纪商违反国家相关政策进行非法集资，造成诸多受害者损失与社会舆论，经过监管部门的深入调查已取得进展。近日经我局与金融监管局的组织协调决定委托“太平资产管理有限公司”收购其债权为相关受害者进行清退，即日起将通知部分受害人员进行兑付，并陆续有序开展工作，以维护市场金融降低社会舆论压力!”

同时，文件中提到的域名“tp9623.com”为钓鱼网站，访问时存在风险提示，政府域名一般为org结尾，且会经过备案和认证，仿制的网站在联系方式等信息上，一般只会提供私人电话，而非办公电话。

当有投资者上当或者深入咨询时，“太平洋咨询管理公司”则会要求投资者下载一款不知名的APP，然后要求投资者往该APP账号打入虚假的资金金额，如果要对该笔资金出金，则需要缴纳20%的税费。

有专业人士对该文件内容中的异议部分进行分析，如下:

1. 监管机构错误 

国家市场监管总局不负责金融单位的监管工作，金融行业主要由中国人民银行、银保监会、 证监会和国家外汇管理局进行监管。

2. 虚假公司信息 

文件中提到的“太平资产管理有限公司”经查询其正确网址应为 https://asset.cntaiping.com/，为中国太平保险下属企业，并非文中的 tp9623.com 网站。

3.钓鱼网站

域名 tp9623.com 注册时间为 2024 年 12 月 22 日，系由海外私人投资公司委托代注册公司注册。

4. 信息套取风险 

在与该网站相关的聊天过程中，明显感受到该平台试图通过不正当手段获取客户个人信息。

5. 违法行为误导 

聊天过程中，客服人员声称该公司负责处理非法集资及电信诈骗等不良资产清算。然而，这类违法行为应由公安机关和法院进行处理，不应交由金融机构处置。

6. 回复方式极不专业 

文件中涉及的业务员回复方式极其不专业，未遵循基本的客户服务标准。

岁末年初，警惕各种资金盘的“拖延出金”花招，警惕各种打着“政府名义”的维权活动，警惕各种问题平台的“卷款跑路”行为。任何不能自由出入金的投资平台，都可以视为具有“极大投资风险”，请谨慎选择此类投资公司。