据彭博社援引“知情人士”的话报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）已要求四名律师和一名调查员行政休假，原因是针对 Traders Global Group Inc.（一家名为 My Forex Funds 的自营交易公司）的欺诈案中存在不当行为的指控。
“因潜在违规被行政停职”
该监管机构还宣布，“已对涉嫌违反法律、政府道德要求和职业行为准则的员工实施行政停职”，并补充称“目前正在进行调查”。然而，监管机构并未确认涉案员工人数，也未提及My Forex Funds的名称。
该机构进一步向彭博社表示，“已经就特别主审官对 CFTC 执法律师和管理层涉嫌多起故意和恶意不当行为（包括向法庭作出虚假陈述）的指控进行审查，并提交了一份报告和建议。”
此次行政措施出台之际，卡罗琳·范（Caroline Pham）担任该机构的代理主席。美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）第二次就任后，她接任了该机构的代理主席一职，但布莱恩·昆滕兹（Brian Quintenz）将接替她。
自营交易巨头的倒下
CFTC最初于2023年8月底对My Forex Funds及其首席执行官穆尔图扎·卡兹米（Murtuza Kazmi）提出欺诈指控。据该监管机构称，该公司从其自营交易业务中获得了至少3.1亿美元的费用。从2021年11月到被迫关闭期间，该平台拥有超过13.5万名客户。
然而，包括临时限制令和资产冻结在内的监管措施实际上在一夜之间就关闭了该公司。在被告律师提起法律诉讼后，法院解冻了卡兹米的大部分资产。
值得注意的是，Pham 反对该机构去年对 My Forex Funds 案的处理方式，并对用于获得制裁令的指控表示担忧，因为这些指控已被证明是对纳税行为的错误描述。她还对 CFTC 的内部流程，尤其是执法部门的行动表达了更广泛的担忧。
My Forex Funds甚至以涉嫌虚假陈述为由向CFTC提起了制裁动议。根据法庭文件，该监管机构的首席律师在证据听证会上承认，他在调查过程中“粗心大意、马虎大意”。然而，CFTC辩称，被告提供的证据表明，该机构的“错误有限且属无意”。