这么多年来，“美女、盈利”还能吸引新韭菜！但这次有些不同～

最近，有多位投资者遇到了同一个问题，他们在Reverie Markets平台进行外汇交易后遭遇严重出金障碍，更被平台以“保证金”“利得税”为由要求额外支付大额资金。一旦拒绝缴纳，账户随即被单方面冻结，投资者不仅无法提取盈利，也无法动用原有本金。

这一听不就是几年前发生的“假冒知名平台的H5 APP诈骗事件吗”，密探当时做了一系列报道，引起了行业和投资者的关注，挽救了不少投资者。之前这些骗子用了一个模板的H5 APP，然后假冒知名平台的LOGO和名称，在这些知名平台准备退出中国大陆之际，来了个狸猫换太子。（详见前文：终于找到“血洗汇圈H5 APP”的幕后公司，藏身深圳，地址曝光！）

但这次有点不一样，这次骗子用上了真的MT5交易软件，申请了离岸牌照，诈骗成本高了数十倍。那肯定是要骗很多人，他们才肯收手了。

盈利后出金受阻 ，平台要求“保证金”与“16%利得税”

根据投资者提供的情况，其在Reverie Markets完成入金后，在平台引导下进行外汇交易，期间交易账户确实显示盈利。但在申请提现时，平台客服突然抛出一系列附加条件。

多名投资者指出——当出金金额超过3000美元时，客服称此属于“大额出金”，因而触发所谓的“保证金条款”；而若提现金额超过1万美元，则必须先缴纳“16%的盈利利得税”才能审核通过。

问题在于，这些所谓的条款在入金前并未向投资者说明，也未体现在公开的用户协议中；客服更仅凭口头要求即让投资者补缴巨额费用。

有投资者质疑：“我们完全没有违约，全部按平台指导操作，为什么出金就突然要交税？而且税金不是缴给国家，而是汇给一个陌生账户，平台也不给任何官方税务通知，这明显不合理。”

拒绝缴纳即冻结账号 ，投资者无法操作也无法动用自有资金

更为严重的是，当投资者拒绝缴纳这些费用后，Reverie Markets直接采取“冻结措施”，使投资者无法进行包括平仓、转账在内的任何操作，账户资金被完全锁死。

多名当事人表示，客服在冻结前并未提供任何正式说明，仅仅一句：“不缴纳税金就无法出金”，随后所有权限被限制。投资者在寻找平台监管信息时，也未能查到Reverie Markets具备有效监管牌照或合规经营资格，风险进一步凸显。

诱导投资成分明显 ，一名投资者披露引流过程

更引人关注的是，不少投资者并非主动寻找Reverie Markets，而是被外部团体包装的“好友”“女性角色”长期引导进入。

其中一名受害投资者向记者讲述了完整经过：“选择Reverie   Markets不是我的本意。我对外汇本来完全不了解，是对方一个团队包装了一个‘不算完美但让人放松警惕’的女性角色，前后铺垫了三个月，聊天、视频、展示身份证明，让你觉得‘她应该是真实的’。在她的不断引导下，我按照她说的步骤开户、入金、跟单。看到MT5界面每天数字上涨，就很容易上头。后来她又说‘行情不会持续太久’，让我去贷款投资，我这才警觉准备出金。结果一查发现平台说要缴税，而且越查越不对劲。”

该投资者表示，整套话术与近年来频繁出现的“杀猪盘式外汇诱导投资”极为相似，从情感建立到交易指导，都由对方团队精心控制。

资金去向成谜，入金与所谓“缴税账户”均非本人账户

多位投资者总结出共同特征：

1、入金时的收款账户并非平台官方账户，而是由客服提供的个人或第三方账户；

2、出金时要求缴纳的“税款”“保证金”也同样指向非监管机构、非平台官方的未知账户；

3、未见任何国家税务机关出具税单或凭证。

在正规金融体系中，税务缴纳应由国家机关统一征收，而非由交易平台自行收取，更不可能通过私人账户收款。这一异常流程说明投资者的资金极可能已脱离合规监管环境，风险极高。

多年来，外汇行业的“黑平台”、“假监管”、“诱导投资”屡见不鲜。密探提醒：凡是交易盈利后无法正常提现的平台，可高度怀疑为无监管或欺诈平台。碰到以下行为时应立即停止操作：

·要求额外“保证金”才能提现

·需提前缴“利得税”“手续费”

·收款账户非平台官方账户

·平台拒绝出具监管或税务文件

·稍有质疑就冻结账户

以上任何一项都可能意味着投资者的资金已处高风险环境。

Reverie Markets的相关投诉仍在持续增加。密探将继续关注事件进展，并提醒投资者提高风险识别能力，谨慎选择海外平台，避免落入高风险或涉嫌欺诈的交易陷阱。