创业板综 股权激励 农牧饲渔 农业种植 人造肉 上海板块 转债标的
在生物科技、食用菌领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,食用菌的种植、加工(分包装)、批发、零售,机械设备、机电设备、仪表仪器、农产品批发、零售,工程建设服务,建筑工程施工,自有厂房出租,金针菇、蟹味菇、杏鲍菇一级、二级菌种的自产自销;食品生产、食品销售;计算机技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;餐饮管理、餐饮咨询、餐饮服务;从事货物进出口及技术进出口业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
公司主营鲜品食用菌的研发、工厂化种植与销售,主要产品包括金针菇、真姬菇、香菇等鲜品食用菌。
根据中国证监会2012年10月颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,食用菌的生产属于农业中的种植业,行业代码为A01。区别于传统种植业,工厂化种植食用菌属于设施农业。设施农业是指综合应用工程装备技术、生物技术和环境技术,按照动植物生长发育所要求的最佳环境,进行动植物生产的现代农业生产方式。我国食用菌产业发展迅速,从南到北,从山区到平原都有食用菌种植产业。
经过多年的积累,公司自主研发并掌握了食用菌生产所必需的核心技术,专利等知识产权均自主申请,目前公司及子公司共拥有77项专利,其中发明专利18项,实用新型专利48项;申请中的专利共有11项。公司“工厂化金针菇系列新品种选育及推广应用”荣获上海市科学技术一等奖。食用菌行业技术领先优势最关键的技术指标包括污染率和生物转化率,公司在这两个指标上都体现了较强的实力。
公司是我国产能最大的食用菌工厂化生产企业,拥有上海、四川都江堰、吉林长春、山东德州、广东惠州、贵州毕节、甘肃定西七大生产基地(泰国雪榕生产基地处于在建中),现有食用菌日产能1,170吨,位居全国之首;其中金针菇960吨,其他菇种210吨。通过合理的全国布局,公司充分发挥了产品更加贴近消费市场、配送物流成本大幅降低、产品保持新鲜品质供应的优势。
目前,依托合理的产能布局,公司已在全国布局五个销售大区,建立了覆盖主要人口集中地区的全国性销售网络。全国布局的销售网络有助于本公司更好地掌握各地食用菌产品的供求信息,在全国范围内统筹调度产品并合理定价,提高销售行为的主动性与可控性,更好地抵御区域性供求失衡的风险。在全国布局的基础上,公司采用助销的销售模式,公司大大加强了与各级经销商之间的客户粘度,使各级经销商即使在食用菌的销售淡季也能保持推广公司产品的积极性,在产能迅速扩张的情况下,仍能维持较为稳定的价格体系。同时,公司产品的品牌知名度也得到了迅速提升。
2017年8月31日公告,公司控股股东杨勇萍于2017年8月22日至31日期间通过西藏信托-莱沃20号集合资金信托计划在二级市场以竞价交易的方式增持公司股份4,036,805股,占公司总股本的1.76%,增持均价为22.07元。增持后杨勇萍直接及通过西藏信托-莱沃20号集合资金信托计划合计持有公司股份94,081,805股,占公司总股本的41.16%。
2017年6月22日公告,公司与临洮县人民政府签署《投资意向书》,拟在当地投建甘肃雪榕食用菌精准扶贫产业园,其中一期项目计划投资10亿元,建设日产300吨金针菇工厂。
公司制订了“实行多品种布局战略,巩固并扩大在金针菇行业的领先优势及多品种开发”的发展规划,截至本招股意向书签署日,公司金针菇日产能304吨,真姬菇日产能26吨,香菇日产能130吨,合计食用菌日产能达460吨。本次募投项目达产后,公司将新增日产90吨双孢蘑菇的产能,从而进一步推进实施多品种布局战略,进一步丰富公司产品的种类,扩大公司的生产规模,保证公司在行业内的领先地位。本项目计划投资66,021.60万元,建设期为30个月。本项目完全达产后日产双孢蘑菇90吨,折合年产 32,400吨,每年将新增营业收入44,305.85万元,新增净利润15,465.91万元。
公司制订了“实行多品种布局战略,巩固并扩大在金针菇行业的领先优势及多品种开发”的发展规划,截至本招股意向书签署日,公司金针菇日产能304吨,真姬菇日产能26吨,香菇日产能130吨,合计食用菌日产能达460吨。本次募投项目达产后,公司将新增日产40吨金针菇的产能,从而进一步推进实施多品种布局战略,进一步丰富公司产品的种类,扩大公司的生产规模,保证公司在行业内的领先地位。本项目计划投资17,037.91万元,建设期为12个月。本项目完全达产后日产金针菇40吨,折合年产14,000吨,每年将新增营业收入9,895.76万元,新增净利润1,846.99万元。
作为工厂化食用菌行业的龙头企业,本公司工厂化食用菌产能和品质均处于同业领先水平。此外,本公司还设立了研发分公司,专业从事新品种、新技术、新设备的研发工作。公司在菌种保存、生产工艺、培养基配方等方面相较国内其他厂商具有一定的领先优势,但与国外先进的企业相比,公司在菌种选育、关键技术等方面还需进一步加强。食用菌良种繁育生产基地项目建成后,公司将进一步增加食用菌技术研发和菌种繁育的投入,并积极向国外先进企业学习经验,以保证公司在行业内的技术领先地位。 本项目主要是为公司及其下属子公司提供菌种、技术服务,为公司未来发展研发新品种,以保证公司在研发能力及技术水平上保持行业领先地位。本项目包括菌种保藏及新品种选育、食用菌新品种小试、食用菌新品种中试、新产品研发基地,项目建成后将成为国内先进的食用菌良种繁育生产基地。本项目计划总投资12,579.85万元,其中:建设投资11,079.85万元,流动资金1,500.00万元。
公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司应积极采取现金、股票、二者相结合或法律法规允许的其他方式分配股利但以现金分红为主。在具备现金分红的条件时,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大投资计划或者重大现金支出,在公司未分配利润为正且报告期净利润为正的情况下,公司每年度采取的利润分配方式中应当含有现金分红方式,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;公司结合整体经营情况和现金流状况,可以采用现金、股票等分配方式,可以进行中期现金分红。
公司控股股东、实际控制人杨勇萍先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在雪榕生物本次公开发行股票前已直接或间接持有的雪榕生物的股份,也不由雪榕生物回购该部分股份。
公司首次公开发行股票上市之日起三年内连续二十个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时,则公司将通过回购公司股份;公司主要股东增持公司股份;公司董事及高级管理人员增持公司股份;以及公司董事会、股东大会通过的其他稳定公司股价的措施等方式稳定公司股价。
2019年6月5日公告,公司控股股东杨勇萍拟将其持有的公司38,000,000股股份(占公司总股本的8.85%)转让给云图资产。标的股份转让价格为272,460,000元,转让单价为7.17元/股。转让完成后,云图资产将持有公司38,000,000股股份,占公司总股本比例的8.85%,成为公司持股5%以上股东。本次通过协议转让方式引入云图资产作为公司战略合作伙伴,有利于优化公司股权结构,降低控股股东股权质押比例以缓解其自身现金流的压力。本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变更。