ST股 标准普尔 汽车整车 氢能源 无人驾驶 新能源车 浙江板块 昨日涨停
汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件(不含发动机),模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品(不含危险化学品),电动自行车产品,建筑材料、装饰材料(不含木竹材料、危险化学品)开发、设计、制造、销售及相关售后服务;金属材料(不含危险物品)销售;货物和技术进出口业务(国家法律法规规定的除外);安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售;本企业自产产品及技术出口;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口,普通货运;旅游服务;项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司原来主要从事汽车、摩托车仪表及电器件,汽车车身及附件,安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗,车用零部件等产品的生产、销售。2017年上半年,经中国证监会的核准,公司以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰100%股权。4月初完成资产过户手续,6月初完成新增股份的登记与上市工作。永康众泰成为公司全资子公司,公司主营业务发生重大变化。公司变为以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业,拥有众泰、江南、君马等自主品牌,产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类。
2017年,我国经济运行平稳。从行业形势上看,中国汽车市场长期需求仍有很大的空间,城镇化率持续提升、居民收入持续增长等因素的刚性需求仍将拉动汽车市场的增长。增长点正由一、二线城市向三、四线及以下的城市和乡村转移;中国将由汽车制造大国逐步向制造强国转变,中国品牌汽车占比持续增长;产业结构调整进一步深化,市场对资源配置的基础性作用将进一步加大,汽车生产企业将面临更加激烈的市场竞争,智能汽车、新能源汽车成为新热点。
公司目前设有省级企业技术中心、省级工程研究中心、省级博士后科研工作站,拥有CAD工作站及产品试验室等较为先进的软、硬件设施,具备较强的技术创新优势。公司以优势零部件为龙头,以工业园、车用仪表及电器高新技术产业基地为平台,以汽车产品开发的核心技术和单元支撑技术提升为目标,推进整体创新步伐。
2017年4月9日公告,公司为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划,满足公司经营发展的需要,公司拟将公司名称由“黄山金马股份有限公司”变更为“安徽众泰汽车股份有限公司” (最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准),英文名称由“Huangshan Jinma Co., Ltd.”变更为“Anhui Zotye Automobile Co., Ltd.” ( 最终以工商行政管理部门核准的公司中文名称对应翻译为准)。同时,为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致,公司拟将公司证券简称由“金马股份”变更为“众泰汽车”(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)。公司证券代码不变。
2016年10月10日公告,公司拟以发行股份方式,作价116亿元收购铁牛集团、长城长富等22名交易对方持有的众泰汽车100%股权,并拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。公司股票将继续停牌。调整后的方案显示,公司将以发行股份方式支付全部交易对价,发行价格为8.91元/股,以众泰汽车100%股权交易价格116亿元计算,公司拟向交易对方合计发行股份数量约13.02亿股。
2017年11月8日晚间披露,公司及公司全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司拟与福特亚太汽车控股有限公司、福特汽车(中国)有限公司利用各自在汽车领域的技术和商务优势,建立一家具备竞争力和可持续发展能力,集研发、采购、制造、销售和服务为一体的中外合资自主品牌纯电动乘用车生产企业。合营公司中文名称为“众泰福特汽车有限公司”,英文名称为“Zotye Ford Automobile Co., Ltd.”
2016年9月12日公告,由于近期市场环境和监管政策发生了较大变化,为顺利推进此次重大资产重组,公司拟根据中国证券监督管理委员会2016年9月9日发布的《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》对此次重大资产重组方案作出调整,预计将构成重组方案的重大调整。经申请,公司股票自9月12日停牌,并每5个交易日公告相关进展情况。今年4月18日,金马股份召开了2016年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,公司拟通过发行股份及支付现金方式收购永康众泰汽车有限公司100%股权,并向铁牛集团有限公司等9名特定投资者募集配套资金。
2016年3月27日公告称,拟通过发行股份和现金支付的方式,收购金浙勇、长城长富、天风智信、铁牛集团等23名股东合计持有的永康众泰汽车有限公司100%股权,交易对价为116亿元。同时,拟向铁牛集团、清控华科等9名对象发行股份募集配套资金100亿元。本次交易中发行股份及支付现金购买资产的实施与铁牛集团认购募集配套资金不低于45亿元互为前提条件。众泰汽车成立于2015年11月,是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业,拥有众泰汽车、江南汽车两个自主品牌,产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类。在传统汽车方面,2014年、2015年推出的众泰T600、大迈X5两款SUV受到市场的普遍欢迎,销量在自主品牌同级别SUV中位于前列。在新能源汽车方面,2011年与国家电网合作在杭州市出租车市场批量推广运营换电模式的众泰纯电动汽车。2015年众泰纯电动汽销量合计超过2.29万台,约占全国新能源汽车销量的6.92%。交易的评估基准日为2015年12月31日,众泰汽车股东全部权益价值的评估价值为116.01亿元,较归母净资产账面价值增值94.06亿元,增值率为428.52%。经交易各方协商,众泰汽车100%股权的交易作价为116亿元,其中,金马股份将以现金支付20亿元,以发行股份方式支付96亿元,发行价格拟为5.44元/股。
在经过大规模重组后，民营企业铁牛集团(持有金马集团90%的股权)成为公司实际控制人，凭借灵活高效，快速反应的民营机制优势，公司在市场开拓以及提高生产效率和改善产品品质方面工作成效显著。公司是国内唯一一家以汽车车身冲压件业务为主业的上市公司。公司全资子公司铁牛车身是浙江最大的汽车车身冲压件生产厂商，2010年度实现营业收入4.71亿元，净利润2155万元。
2012年10月,公司拟以不低于3.77元/股的价格向不超过10名特定对象发行不超过22,000万股股票,募集资金总额不超过78,334万元。扣除发行费用后,募集资金净额将用于全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司乘用车变速器建设项目。公司此次定向增发募集资金的建设项目的实施将形成未来新的盈利增长点,促进公司未来可持续发展;有利于进一步优化公司产品结构和提高公司的核心竞争力。公司于2014年1月完成定增21114万股普通股募集资金78332.94万元。
公司的控股子公司浙江金大门业有限公司注册资本7300万元,公司占91.78%权益。其位于浙江省永康市五金科技工业园区,经营范围为安全防盗门,装饰门,防盗窗及各种功能门窗的开发,制造,销售。2015年度金大门业实现收入1.92亿元,净利润269.69万元。
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2015年11月23日下发《关于浙江省2015 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2015) 256号),本公司全资子公司浙江铁牛汽车车身有限公司已通过高新技术企业认定,证书号:GR201533000491,根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)规定,浙江铁牛汽车车身有限公司自2015年1月1日起三年内可享受按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。
2016年2月,公司制定未来三年(2016-2018)股东回报规划。未来三年内,公司可以采取现金、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利状况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。在符合《公司章程》规定的现金分红的条件情况下,公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的10%。在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下,公司适当加大现金分红的比例。
近年国内汽车行业发展迅速,市场竞争日趋激烈,产品同质化严重,价格战愈演愈烈。公司着眼于全球市场,深刻理解国内汽车行业的发展趋势,前瞻性地把握市场方向和热点,结合自身优势,统筹制定最佳的市场、产品发展战略并及时实现产品的转型升级,不断研发适合民营车企快速突围的车型组合,探索差异化发展道路。
公司较早认识到新能源汽车的发展方向,成为国内较早进入新能源汽车领域的车企。通过贴合市场需求的车型设计结合创新的销售模式,众泰新能源汽车销量处于前列。经过多年发展,公司已经在新能源汽车领域构建了较强的综合实力和行业影响力。目前已具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力;其中动力电池管理系统、电池成组、电机控制器、电机等核心部件已初步完成自主研发设计,并逐步转换至自主研发生产。截至目前,已取得多项与新能源汽车相关的技术专利,并先后参与了新能源汽车行业多项标准的制订工作,直接促进了部分新能源汽车产业相关政策的出台。
在研发能力方面,公司设立了众泰汽车工程研究院,拥有整车造型室、NVH试验室、动力电池试验室、软件开发试验室、综合台架试验室等与世界接轨的高标准先进试验室,涵盖造型、工程设计、CAE分析以及试制试验等整车开发所必须的各个方面,掌握了汽车研发领域的多项核心技术。此外,公司利用现代CIM技术在产品的研制与开发中,辅助项目进程的并行化,提升汽车四大工艺:冲压、焊接、涂装、总装的自行生产能力,形成了自身特色的国内先进水平的技术开发平台及专业的研发体系。最终实现企业高性能汽车的自主设计和制造。在技术合作开发方面,公司多年来与国内外著名公司合作开展技术开发,以汽车整车和关键零部件为主要研发内容,通过引进、消化、吸收汽车制造核心技术,为产品的更新换代提供强有力的技术支持,为公司快速发展节约了大量的时间及资金成本。在研发团队建设方面,已建成了一支具有丰富汽车行业经验的国际化核心团队。
众泰汽车作为自主品牌汽车制造商,属于行业后来者,但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再创新”的模式进入整车制造行业,以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现快速发展。经过多年积累,众泰汽车已经由“引进开发、集成创新”向“整合资源、自主创新”方向成功转型,具备较强的产品开发能力,储备了多款车型,涵盖轿车、SUV以及新能源汽车,其品牌影响力与关注度正不断提升。据中国汽车工业协会发布的信息:从产业规模、品牌影响力、产品市场保有量等综合因素分析,众泰汽车目前在国内汽车行业处于第二梯队。市场占有率:据中国汽车工业协会统计分析,2017年全国汽车产销2901.5万辆和2887.9万辆,同比增长3.2%和3%;其中自主品牌乘用车销量1084.7万辆,同比增长3%。众泰汽车销量22.8万辆(不包括2017年一季度销量),占全国市场销量的0.8%,占自主品牌乘用车销量的2.10%。
2018年7月11日公告,控股股东铁牛集团7月11日增持公司60万股,占总股本0.03%,并计划在6个月内继续增持,累计增持股份比例不超总股本的2%(含本次增持)。
2018年7月16日公告,公司与与歙县人民政府于2018年7月15日在安徽省黄山市签署了《关于年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目投资协议》(以下简称“《项目投资协议》”),公司拟设立全资子公司负责该项目建设运营。项目计划总投资15亿元人民币,计划总用地面积约200亩,建设年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目。本次项目投资标的为年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地项目,目前尚处于发起设立阶段。本次签署的项目投资协议,预计不会对公司2018年经营业绩和财务状况构成重大影响。
2018年9月27日公告,公司与福特智能出行有限责任公司签署《合资经营合同》,双方各出资50%,组建众泰福特智能出行科技有限公司。合资公司将向客户提供优化的交通运输相关业务及车载服务使用体验,通过共享数据并提供更加创新的技术和服务以协助各城市改良其智能交通规划;将致力于为网约车运营商和网约车司机提供智能、定制化的纯电动车出行解决方案,助力中国网约车市场的快速发展。福特智能出行有限责任公司是美国福特汽车公司的全资子公司。
2019年1月3日公告,公司拟与江苏江南农商行共同出资设立江苏众泰汽车金融有限公司,项目公司的注册资本为15亿元。其中公司出资12亿元,江苏江南农商行出资3亿元。该汽车金融公司业务初期适合以零售汽车消费贷款为主,也开展向经销商提供库存贷款和零配件贷款业务,并可以尝试拓展融资租赁业务。