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香港金融监管局警告仿造中信银行的公司

2020-05-05 09:57:45
 
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香港金融管理局警告投资者,不要使用欺诈性网站滥用授权银行大友银行有限公司的详细信息。金管局表示,欺诈者利用这家真正银行的详细信息和网站内容来欺骗公众。

香港的金融监管机构香港证券及期货事务监察委员会(SFC)去年也发出警告,警告假冒的仿冒网站冒充中信银行国际(CITIC Bank International),按总资产计,中国信通银行是第七大银行。

中信银行的成立揭示了克隆实体所使用的许多策略之一–滥用国际金融服务巨头的名称。中信不是第一家在香港设立分支机构的银行业巨头  。去年早些时候,证监会警告高盛,富国银行(Wells Fargo&Co)和花旗集团(Citigroup)的克隆以及许多金融服务提供商。

香港监管机构最近将 打击公司欺诈行为作为  其首要执行重点。其他关键任务包括与内幕交易和市场操纵作斗争,中介洗钱和  内部控制失灵。

克隆公司是一种常见的欺诈行为,其中公司通过使用与授权实体相同或相似的细节来掩盖其欺诈行为,以表现出可信度和合法性。

因此,香港的金融监管机构重申,投资者在进行金融交易时应格外谨慎,并通过提请市场参与者应放弃与之交易的可疑业务和不受监管的实体的关注来使他们了解情况。


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