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CFTC打击国际欺诈性二元期权计划

2020-05-06 19:49:43
 
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美国商品期货交易委员会(CFTC)继续打击二元期权欺诈行为。2020年5月5日,监管机构对涉嫌参与大规模国际二元期权骗局的许多个人和实体提起了申诉。

根据CFTC的投诉,至少在2013年10月的整个期间内,一直持续到至少2018年8月(“相关时期”),发生了两项大规模的欺诈性招标计划,其中一项涉及二元期权,另一项涉及数字资产,包括比特币和以太坊。二元期权欺诈至少发生在2013年10月至2016年11月(“二元期权期”)之间;该数字资产欺诈至少在2016年10月至2018年8月(“数字资产期”)之间发生。

在二元期权期间,Digital Platinum Limited(DPL)通过其控制人员Tal Valariola和Itay Barak协助并教All了All In Publishing LLC(AIP)欺诈性二元期权联盟营销计划,该计划涉及数以千万计的潜在客户征求建议他们通过未注册的场外二元期权经纪人运营的网站开立和资助涉及外汇,金属和/或掉期交易的场外二元期权交易账户,并向其支付AIP和DPL佣金。AIP的邀请提供了对交易系统的免费访问权,该交易系统在客户打开并向推荐经纪人提供资金后就代表客户自动进行二元期权交易。

AIP的二元期权营销计划涉及至少24个欺诈性二元期权运动,DPL协助并教by了APL故意提供他们为AIP的运动而购买的欺诈性销售视频的过程,并了解了AIP自己创建的邀请包括虚假或误导性陈述,并与AIP分享向经纪人进行欺诈性诱骗,并鼓励经纪人在进一步诱骗中使用虚假或误导性陈述,提供他们不了解的交易系统,充当经纪人的中介,并管理其竞选活动产生的资金。

CFTC指控佛罗里达州迈阿密海滩的居民Daniel Fingerhut代表AIP创建并散布了与二元期权相关的欺诈性招标。在2016年10月至2018年8月之间,Fingerhut在DPI及其相关实体DPL和Huf负责营销管理,并创建,传播和监督了其他创建和传播与数字资产和数字资产选择有关的欺诈性招揽活动。Fingerhut从未以任何身份在委员会注册。

Digital Platinum Ltd.(DPL)是一家以色列公司,其主要营业地点在特拉维夫。至少在2013年10月至2016年11月之间,DPL故意协助和教Finger了Fingerhut所在的AIP进行二元期权欺诈。DPL通过Valariola和Barak担任AIP和推荐经纪人之间的中介,负责联盟营销活动的后端操作,收集和分发佣金付款,为AIP采购销售视频以在其活动中使用并提供销售的交易系统,等等。

Huf Mediya Ltd.(aka Hoof Media Ltd.)是一家保加利亚公司。Huf,DPL和DPI是相关实体,而Valariola和Barak是这三个实体的控制人。Huf从未以任何身份向CFTC注册。

Digital Platinum,Inc.(DPI)是一家无效的佛罗里达州公司,于2016年4月15日成立,位于佛罗里达州好莱坞。DPI的官员和董事包括Barak和Valariola。DPL是DPI的母公司。DPI从未以任何身份向CFTC注册。

Tal Valariola是以色列特拉维夫的居民。在所有相关时间,Valariola拥有和/或控制DPL,DPI和Huf。至少在2013年10月至2016年11月之间:他向AIP提供了销售视频,其中描述了虚拟的推荐和交易结果;知道AIP会创建类似的虚假或误导性邀请,并将其广泛传播给潜在客户;与经纪人分享了AIP的虚假或误导性邀请,以协助他们进一步诱使潜在客户开设账户并为其提供资金;提供市场交易软件(不按承诺执行),作为经纪人的中介;以及管理与该计划相关的资金和活动结果。

至少在2016年10月至2018年8月之间,Valariola代表DPL,DPI和Huf指导,批准并参与了数字资产募集计划,包括保留Fingerhut来管理该计划的会员营销部分,其中包括虚假或误导性的诱因,并将其广泛传播给潜在客户。Valariola代表DPL,DPI和Huf,也直接或间接提供了市场交易软件(性能未达到预期),充当经纪人的中介人,并管理与该计划相关的资金。Valariola从未以任何身份向CFTC注册。

伊泰巴拉克是以色列特拉维夫的居民。至少在2013年10月到2016年11月之间,巴拉克(Barak)代表DPL向AIP直接或间接提供了描述虚假推荐和交易结果的销售视频,知道AIP产生了类似的虚假或误导性邀请,并将其广泛传播给潜在客户,销售的交易软件(未达到预期的性能),充当经纪人的中介,并管理与该计划相关的资金和活动结果。在至少2016年10月至2018年8月之间,巴拉克(Barak)代表DPL,DPI和Huf指示,批准并参与了数字资产征集计划,

巴拉克(Barak)代表DPL,DPI和Huf也直接或间接提供了市场交易软件(性能未达到预期),充当经纪人的中介人,并管理与该计划相关的资金。巴拉克从未以任何身份向CFTC注册。

All In Publishing,LLC(AIP)是佛罗里达州的一家有限责任公司,其主要营业地点在佛罗里达州的迈阿密。二元期权期过后,AIP变为无效。AIP从未以任何身份向CFTC注册。

根据CFTC的说法,数以千万计的人收到了AIP和Digital Platinum被告的欺诈性邀约,并且欺诈活动取得了成功。

例如,在2014年1月至2016年6月期间,至少有51,917个新客户(其中一些是美国客户)在DPL协助和教fraud的欺诈活动中在经纪人处开设了二元期权交易账户并为其提供了资金;在2014年6月至2016年6月间,至少有42,945名客户开设了与Fingerhut参与的欺诈活动有关的二元期权交易账户并为其提供了资金。

在“数字资产”期间,至少有8,043个客户在与Fingeringer参与的Digital Platinum欺诈活动有关的经纪人中开设了数字资产或数字资产期权交易帐户并为其提供了资金。

开立新帐户时客户存入的资金金额各不相同。对于二元期权和数字资产营销活动,通常通常要求客户至少存入250美元。因此,由于AIP的欺诈性招标,在2014年1月至2016年6月之间在经纪人处开设了新的二元期权交易账户的51,917位客户存入了至少12,979,250美元的交易账户。同样,由于Digital Platinum被告的欺诈性招标,2016年10月至2018年8月之间开设了新的数字资产交易账户的8,043位客户至少存款了2,010,772.95美元。

由于AIP的欺诈性招标,经纪人为DPL和AIP支付了每个新开立的二元期权账户固定的佣金,DPL和AIP将佣金分配给了他们。在2013年10月至2016年11月之间,DPL向AIP支付了17,300,780.50美元,用于他们共同发起的二元期权运动。在二元期权期间,AIP将超过154,956美元存入Fingerhut Group的银行帐户以提供Fingerhut的服务。

在2016年10月至2018年8月之间,DPI收到了3,619,391.31美元的数字资产联属营销活动款项,主要来自Huf名义的账户。以DPI的名义存入美国帐户的钱仅占DPI欺诈性征集而获得的DPL和/或Huf佣金的一部分。

CFTC在这一行动中寻求对被告的禁制令,非法所得的赃物,赔偿和民事罚款。


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