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兄弟上阵齐诈骗,TubNow和Topiato正在进行比特币骗局

2022-01-06 11:37:22
 
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“9.24通知”以后,国内币圈交易所纷纷宣布出海,多家交易所和项目纷纷宣布停止中国大陆新用户的注册,国内交易所短期关闭后逐渐转向海外注册、国内开发运营的模式。火币、币安外,多家交易所和项目也纷纷表态关闭对于中国大陆地区的服务。火币于2021年年底已完成清退。

清退之后的市场空白,也让很多黑平台萌生了赚钱的念头。

据用户反馈,使用MT4交易软件的平台——TubNow,正在提供比特币交易,该用户在入金的时候,TubNow让他把钱打到一个新疆的公司,不知道这是什么情况,资金是否安全?

经查询,新疆康顺永道科技有限公司是2021年12月16日核准成立的公司,法人李亚杰,目前持有2家企业,公司经营科技中介服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、会议及展览服务、企业管理等服务,不包含投资、比特币等业务,很明显的该公司已经违反相关监管规定,违规为投资者提供交易服务。

海投排行数据显示,TubNow成立于2020年,公司生成持有爱尔兰中央银行监管,未公布相关监管信息,且爱尔兰国家以及监管机构,并非比特币交易牌照,就连火币等知名券商,都不持有爱尔兰牌照。TubNow信用评级C,安全评分34分,风险扫描共有6条风险,全球活跃指数2681位,属于虚假宣传的问题平台。

KONANO有2台MT4服务器,搭建在美国和中国;

主白标关系显示,TubNow关联平台有1家——Topiato,打开Topiato的官网,其建站风格与提供的交易品种相似,域名持有人一致,说明TubNow和Topiato两家平台实际上是同一个人办的,特地用了两个名称,对新疆等地投资者进行诈骗。

平台清退在各个行业都有应用,在金融行业里面,属于一个良心词,例如平台,因为经营不善,帮助客户清退了所有资产和资金款项等,通过清退流程操作,就可以减少客户的损失,增强市场优良生态环境。在当今错综复杂的市场环境中,能做到在危难时期,走清退步骤的平台和企业,毕竟不多,所以能有完善清退规则的平台,更是受到市场和客户的青睐,更能体现出,平台的营商道德风范。

但是目前国内是不允许机构从事比特币交易的,任何打着比特币交易的平台,都有可能面临清退。

以火币交易所为例,火币一则《关于逐步有序清退中国大陆地区存量用户的公告》发文后,交易市场陷入一片恐慌之中,大家纷纷担心手中的加密货币资产无法变现,市场行情在当时是全部处于下跌中。其实仔细看公告就可以看到,火币是计划2021年12月31号24点之前,在保证用户资金安全的前提下完成有序清退。文末又提到一句,在全球范围内遵守各属地法律与政策的规定展业。投资者千万不要把自己的资产放在一些小交易所,宁可放在冷钱包,也不要病急乱投医,建议大家可以把比特币等资产转移到自己的钱包中。毕竟现在市面上的一些冷钱包在安全性方面有一定的保障,暂时不会出现清退现象。

外汇密探提示,投资须谨慎,一定要在正规的交易平台进行,切莫被高回报高收益冲昏头脑。



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