5G概念 江苏板块 金属制品 融资融券 医疗器械概念 预亏预减
研发、生产、销售精密机械、精密钣金、五金件、冲压件、模具、电梯轿厢、观光梯轿厢及其他电梯轿厢、扶梯及电梯相关部件、医疗器械及成套设备、汽车用精密结构件、航空用精密结构件、通讯用精密结构件等各类精密结构件、金融设备柜体、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜;经营本企业生产、科研所需的原辅材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有房屋租赁。医用口罩生产;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司主要经营业务有两块,一是精密箱体系统;二是移动通信设备。公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及专业设备柜体系统,产品广泛应用于电梯制造以及新能源设备、节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯,以上客户电梯销售排名均列世界前位。同时,公司还与江南嘉捷、康力电梯等国内知名电梯制造商建立了合作关系;专业设备柜体系统主要服务客户有赛默飞世尔、L-3、SanminaCorporation、天弘、中微半导体、固德威等国内外优质客户。移动通信设备业务主要通过全资子公司波发特实施,波发特主要从事射频器件和天线产品的研发、生产及销售,其主要产品为滤波器、双工器等射频器件和室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品。滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件,用来消除干扰杂波,让有用信号尽可能无衰减的通过,对无用信号尽可能的衰减的器件;基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口,是载有各种信息的电磁波能量转换器,主要应用于移动通信网络无线覆盖领域,涵盖2G、3G、4G、5G等通信网络。
受益于我国工业化、城市化的进程,我国现已成为名副其实的电梯产销量和保有量第一大国。当下,我国电梯行业需求主要来自于我国工业化、城市化进程,以及因城市土地资源的制约,国内新增中高层住宅、工厂、商务楼等建筑的需求增长;其次,“十三五”期间,我国高铁、轨道交通建设将迎来大发展,高铁、轨道交通的快速建设为电梯需求带来新机遇;第三,旧梯改造、保障性住房建设同样有助于稳定电梯需求。
公司自成立以来一直深耕于金属制造行业,尤其是精密金属制造的细分领域,在为下游高端客户持续服务的过程中积累了丰富的行业经验,在精密金属加工工艺方面形成了自身的优势和独到见解。其次,在公司并购波发特之后,公司与波发特在生产工艺、产品结构、客户资源等方面形成了良好的优势互补。目前,公司已经形成了钣金、压铸、机加工等金属加工制造工序的完整产业链,具备良好的产业协同效应,有效提高了公司整体生产效率,降低生产成本。
公司拥有完善的精密箱体系统制造服务体系,并建立了集设备柔性、工艺柔性和生产能力柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系,能够满足公司产品多品种、小批量的生产制造特点,公司的快速响应能力和柔性化制造能力是为公司赢得了诸多大型客户稳定订单的关键。其次,波发特的移动通信设备产品具有“多种类、多频次”等特点。此外,受到行业周期性影响,客户在常规标的数量基础上会进行订单“扩容”。为此,波发特建立了ERP系统,对其业务流程实行过程监控,以此建立业务分析数据库,快速准确提供管理层所需的生产组织以及市场管理数据,实现生产组织、供应商管理和客户维护的科学化和精细化运作。波发特快速响应能力得到了客户的高度认可,并获得了中兴通讯颁予的“最佳交付支持奖”、“全球最佳合作伙伴”等荣誉。
公司总部地处长三角区域,并在珠三角的中山建立了生产基地,公司自身产业发展与区域产业规划匹配,区域内企业专业化分工程度较高,区域内的产业集群为公司的生产、技术工艺创新提供了良好的平台;其次,专业化分工和区域内配套企业的良性竞争亦能够降低公司的成本;第三,区域内交通运输便利,降低了频繁交易的运输成本。
2017年8月8日公告,公司拟以75,000.00万元的价格向交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的苏州波发特通讯技术股份有限公司100%的股权,其中交易对价的90%,即67,500.00万元,拟采用定向发行股份的方式支付,以发行价格32.91元/股计算,对应的股份发行数量为20,510,483股。波发特主要从事移动通信设备产品的制造,本次交易完成后,公司将完善金属结构件的制造能力,具备了钣金、压铸、机加工的完整产业链;同时公司可以快速切入通信设备制造业务,强化公司的行业布局。
本项目将在公司现有技术研发能力和产品开发实力的基础上,通过新建专业化生产厂房,引进国内外先进的具有柔性化生产能力的自动化生产线,提升公司精密箱体系统产品生产能力,增强和完善产品制造能力,增加产品的附加价值,最终增强企业的盈利能力和整体竞争实力,保持公司在精密箱体系统市场中的领先地位。本次募投项目将大力投入精密箱体系统生产线,达产后将新增电梯轿厢整体集成系统20,000套/年、电梯轿厢内部集成系统15,000套/年、新能源及节能设备柜体系统1,000套/年、专用设备柜体系统15,000套/年。项目投资预算总额为19,445.56万元,包含建设投资6,015.00万元,设备投资10,811.50万元,预备费841.33万元,铺底流动资金1,777.73万元。项目建设期一年,达产期两年。项目达产后年均营业收入44,450.00万元、年均净利润4,679.75万元。
本项目计划建设3,600㎡的技术研发检测中心,购置先进的研发实验设备,增加研发人员数量。项目建成后,公司将形成集产品设计、工艺创新、精密制造、仿真测试于一体的现代化技术研发检测中心。本项目的实施将提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力,切实增强公司技术水平,提升产品质量,满足市场对精密箱体系统产品在设计、制作工艺等方面不断变化提升的需求,有效提升公司在精密箱体系统领域的核心竞争力,巩固和增强公司在行业中的地位。项目拟投资3,081.20万元用于技术研发检测中心建设,其中建设投资1,045.80万元,设备投资1,460.10万元,预备费125.30万元,研发费用450.00万元。项目建设期12个月,计划分4个阶段实施完成。
公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润,并优先考虑采取现金方式分配利润。在保障现金股利分配的条件下,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润分配,也可以进行中期现金分红。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围。在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,公司应当进行现金分红,公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%。
公司股东韩裕玉、王娟、韩惠明、王祥龙承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。公司股东苏州高新国发、苏州明鑫高投、苏州德睿亨风创投承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其于2012年11月5日自实际控制人之一韩裕玉处受让的发行人公开发行前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产情形时,则公司将通过公司回购股票、公司控股股东增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。
1、波发特系公司2017年实施重大资产重组收购的公司,2018年1月12日波发特100%股权过户至本公司名下,当月波发特纳入公司合并报表范围。波发特成立于2012年6月13日,目前注册资本7,500万元,住所为苏州市相城区太平街道金澄路88号,主营业务为滤波器、双工器等射频器件的研发、生产及销售。目前波发特有两家子公司,为嘉波通讯(持股100%)和恩电开(持股51%)。2、恩电开系波发特的控股子公司,波发特持有其80%股份。恩电开成立于2005年08月11日,目前注册资本201万美元,住所为江苏省昆山开发区前进东路88号7号楼,主营业务为滤波器、天线等通信设备的研发、生产及销售。目前恩电开控股一家子公司DengyoUSACorporation,持有其51%的股份。